中油工程:第七届董事会第八次临时会议决议
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2019-034 中国石油集团工程股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届 董事会第八次临时会议于2019年12月16日在北京以通讯方式召开。本次会议 已于2019年12月10日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事11名，实际出席并参与表决 董事11名，会议由董事长白玉光先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议 案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司发行超短期融资券及授权事宜的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司发行超短期融资 券及授权事宜的公告》。 二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于召开2020年第一次 临时股东大会的通知》。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2019年12月17日 中财网
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