中赣新能:召开2019年第三次临时股东大会通知公告
公告编号：2019-034 公告编号：2019-034 中赣新能源股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年12月31日9时-12时。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年12月20日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 公告编号：2019-034 公告编号：2019-034 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 江西省鹰潭市余江县龙岗工业园区公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议通过《关于提名第二届董事会成员候选人的议案》； 具体议案内容详见公司于2019年12月16日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十五次会议决议公 告》（公告编号：2019-030）。 （二）审议通过《关于提名第二届监事会成员候选人的议案》。 具体议案内容详见公司于2019年12月16日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》 （公告编号：2019-031）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身 份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账 户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证， 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企 业公章）、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行 登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2019年12月30日8时-17时 （三）登记地点：江西省鹰潭市余江县龙岗工业园区公司会议室 公告编号：2019-034 公告编号：2019-034 （一）会议联系方式： 联系人：徐琪 联系电话：0701-6688169传真：0701-6688118 地址：江西省鹰潭市余江县龙岗工业园区公司会议室 （二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 （一）《中赣新能源股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》； （二）《中赣新能源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 中赣新能源股份有限公司 董事会 2019年12月16日 中财网
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