弘侨生物:召开2019年第三次临时股东大会通知公告
公告编号：2019-034 公告编号：2019-034 辽宁弘侨生物科技股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2019年12月31日9点。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年12月24日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 公告编号：2019-034 公告编号：2019-034 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资》议案 详细内容请见公司于2019年12月16日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公 司对外投资公告》（公告编号：2019-032）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委 托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、 证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托 人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进 行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2019年12月31日(上午8:00~8:30) （三）登记地点：董事会办公室 四、其他 （一）会议联系方式：会议联系人:孟庆辉联系电话:15002426865邮箱： 22782813@qq.com（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。 （三）临时提案 公告编号：2019-03410 日前提交。 公告编号：2019-03410 日前提交。 五、备查文件目录 （一）《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 辽宁弘侨生物科技股份有限公司 董事会 2019年12月16日 中财网
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