沪市公告摘要（2019年12月17日）
安徽省交通建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案、关于公司监事会换届选举的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(603801)志邦家居：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 志邦家居股份有限公司董事会决定于2020年1月2日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月2日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(603801)志邦家居：三届董事会第十六次会议决议公告 志邦家居股份有限公司三届董事会第十六次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(603799)华友钴业：关于非公开发行限售股上市流通的公告 浙江华友钴业股份有限公司本次限售股上市流通数量为12,825,921股；上市流通日期为2019年12月23日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(603758)秦安股份：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 重庆秦安机电股份有限公司董事会决定于2020年1月9日9点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于变更注册地址和经营范围暨修订《公司章程》的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(603758)秦安股份：第三届董事会第十七次会议决议公告 重庆秦安机电股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于变更注册地址和经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于调增使用闲置自有资金购买理财产品、信托产品、国债逆回购额度的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(603688)石英股份：第四届董事会第二次会议决议公告 江苏太平洋石英股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于转让联营企业股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(603595)东尼电子：2017年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告 浙江东尼电子股份有限公司本次解锁股票数量：1,185,408股；上市流通时间：2019年12月20日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(603577)汇金通：首次公开发行限售股上市流通公告 青岛汇金通电力设备股份有限公司本次限售股上市流通数量为97,504,569股；上市流通日期为2019年12月23日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(603456)九洲药业：2019年第一次临时股东大会决议公告 浙江九洲药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于对外投资收购苏州诺华制药科技有限公司100%股权的议案、关于修订《公司章程》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(603416)信捷电气：首次公开发行股票部分限售股上市流通提示性公告 无锡信捷电气股份有限公司本次限售股上市流通数量为56,084,840股；上市流通日期为2019年12月23日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(603388)元成股份：第四届董事会第八次会议决议公告 元成环境股份有限公司第四届董事会第八次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《元成环境股份有限公司关于全资子公司与关联方共同对参股公司增资的议案》、《元成环境股份有限公司关于成立深圳市元成云智能科技有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(603377)东方时尚：第三届董事会第三十一次会议决议公告 东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《东方时尚关于为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(603301)振德医疗：公开发行可转换公司债券发行公告 振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2008号文核准。本次发行4.40亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(603301)振德医疗：第二届董事会第五次会议决议公告 振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(603286)日盈电子：第三届董事会第九次会议决议公告 江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于参与投资汽车零部件行业产业基金的议案》、《关于对境外全资子公司增资的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(603277)银都股份：第三届董事会第十六次会议决议公告 银都餐饮设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于增加公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(603227)雪峰科技：第三届董事会第十二次会议决议公告 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于全资子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司受让伊犁雪峰爆破工程有限公司97%股权的议案》、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议案》、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向全资子公司尼勒克雪峰民用爆破器材有限责任公司划转伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司71%股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(603197)保隆科技：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 上海保隆汽车科技股份有限公司董事会决定于2020年1月2日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月2日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(603197)保隆科技：第五届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告 上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(603189)网达软件：2019年第二次临时股东大会决议公告 上海网达软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(603166)福达股份：2019年第一次临时股东大会决议公告 桂林福达股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于调整年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目的议案》、《关于非公开发行募集资金投资项目变更的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(603158)腾龙股份：2019年第二次临时股东大会决议公告 常州腾龙汽车零部件股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(603113)金能科技：2019年第二次临时股东大会决议公告 金能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过2019年前三季度利润分配方案、关于更换会计师事务所的议案、关于修改公司章程的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(603098)森特股份：第三届董事会第六次会议决议公告 森特士兴集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(603098)森特股份：公开发行可转换公司债券发行公告 森特士兴集团股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2005号”文核准。本次共发行60,000万元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(601966)玲珑轮胎：第四届董事会第六次会议决议公告 山东玲珑轮胎股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过关于变更董事会秘书的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(601939)建设银行：董事会2019年第七次会议决议公告 中国建设银行股份有限公司董事会2019年第七次会议于近日召开，会议审议通过《关于资本管理高级方法扩大实施范围的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(601901)方正证券：2019年第二次临时股东大会决议公告 方正证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于选举施华先生为第四届董事会董事的议案、关于选举李明高先生为第四届董事会独立董事的议案、关于选举雍苹女士为第四届监事会非职工代表监事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(601866)中远海发：第六届董事会第七次会议决议公告 中远海运发展股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于<中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(601865)福莱特：2019年半年度权益分派实施公告 福莱特玻璃集团股份有限公司实施2019年半年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.027元（含税）。 股权登记日：2019/12/20 除息日：2019/12/23 现金红利发放日：2019/12/23 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(601788)光大证券：2019年第一次临时股东大会决议公告 光大证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于聘请2019年度外部审计机构的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(601766)中国中车：关于2019年第一次临时股东大会的延期公告 因相关董事在原定股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排，中国中车股份有限公司董事会决定对2019年第一次临时股东大会会议召开时间予以变更。 其中，延期后的现场会议召开日期时间：2019年12月27日14点00分；网络投票的起止时间：自2019年12月27日至2019年12月27日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(601688)华泰证券：第五届董事会第一次会议决议公告 华泰证券股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过选举张伟先生为公司第五届董事会董事长、“聘任张辉先生为公司董事会秘书（兼）；聘任乔菲女士为公司证券事务代表”、聘任周易先生为公司首席执行官及执行委员会主任等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(601688)华泰证券：2019年第一次临时股东大会决议公告 华泰证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议经审议：通过关于变更部分非公开发行A股股票募集资金用途的议案；本次会议分别选举了公司第五届董事会和监事会成员，其中子议案3.05因得票数未能达到出席股东大会的股东所持股份过半数，未获通过。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(601038)一拖股份：第八届董事会第十四次会议决议公告 第一拖拉机股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于核销中国一拖集团财务有限责任公司不良债权的议案》、《关于公司2020年日常关联交易的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600977)中国电影：第二届董事会第三次会议决议公告 中国电影股份有限公司第二届董事会第三次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》、《修订<中国电影股份有限公司章程>及相关公司制度》、《对外投资暨关联交易》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600973)宝胜股份：2019年第二次临时股东大会决议公告 宝胜科技创新股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案、关于修订《公司章程》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600890)中房股份：2019年第一次临时股东大会决议公告 中房置业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于签订房产转让合同书的议案、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2019年审计服务及审计费用的议案、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2019年内部控制审计服务及审计费用的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600874)创业环保：2019年第二次临时股东大会决议公告 天津创业环保集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于对本公司的附属公司贷款提供新增总额度不多于人民币20亿元的担保及对董事会相关授权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600863)内蒙华电：关于“蒙电转债”2019年付息事宜的公告 2017年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司可转换公司债券（简称：蒙电转债）将于2019年12月23日支付2018年12月22日至2019年12月21日期间的利息。 可转债付息债权登记日：2019年12月20日 可转债除息日：2019年12月23日 可转债兑息日：2019年12月23日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600860)京城股份：第九届董事会第十九次临时会议决议公告 北京京城机电股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议于2019年12月16日召开，会议审议通过关于北京天海工业有限公司下属天津天海高压容器有限责任公司向华夏银行和浦发银行通过抵押方式取得授信的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600860)京城股份：2019年第四次临时股东大会决议公告 北京京城机电股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过“关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案”、关于提请股东大会同意北京京城机电控股有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600815)*ST厦工：关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告 厦门厦工机械股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施方案为：本次重整以公司A股总股本为基数，按照每10股转增8.5股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增815,124,491股股票（最终转增的股票数量以中国证券登记结算有限公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。本次资本公积金转增股份不向原股东分配，由公司管理人根据《厦门厦工机械股份有限公司重整计划》的规定处置。 股权登记日：2019年12月20日 除权日：2019年12月23日 转增股本上市日：2019年12月24日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600814)杭州解百：第九届董事会第二十四次会议决议公告 杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》、公司《关于增补第九届董事会战略委员会委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600804)鹏博士：2019年第三次临时股东大会决议公告 鹏博士电信传媒集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于公司为全资子公司北京长宽通信服务有限公司提供担保的议案》、《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(600758)红阳能源：2019年第四次临时股东大会决议公告 辽宁红阳能源投资股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于控股股东沈煤集团变更规范瑕疵资产承诺的议案、关于控股股东回购公司资产暨关联交易的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(600729)重庆百货：第六届八十五次董事会决议公告 重庆百货大楼股份有限公司第六届八十五次董事会于2019年12月15日召开，会议审议通过《关于大竹林土地装入重庆远溪物业管理有限公司并拟以股权方式对外转让的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(600610)*ST毅达：第七届董事会第二十一次会议决议公告 上海中毅达股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(600569)安阳钢铁：2019年第十次临时董事会会议决议公告 安阳钢铁股份有限公司2019年第十次临时董事会会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《申请银行综合授信额度的议案》、《公司与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆51、(600539)ST狮头：第八届董事会第一次会议决议公告 太原狮头水泥股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于董事长代行总裁职责的议案》、《关于聘任董事会秘书及其他高级管理人员的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆52、(600539)ST狮头：2019年第二次临时股东大会决议公告 太原狮头水泥股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆53、(600520)文一科技：第七届董事会第七次会议决议公告 文一三佳科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《文一三佳科技股份有限公司关于委托贷款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆54、(600518)ST康美：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 康美药业股份有限公司董事会决定于2020年1月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月2日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆55、(600378)昊华科技：2019年第四次临时股东大会决议公告 昊华化工科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案、关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆56、(600378)昊华科技：第七届董事会第九次会议决议公告 昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过关于调整董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆57、(600343)航天动力：关于2019年第一次临时股东大会的延期公告 鉴于需提交陕西航天动力高科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议的《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》涉及的资产评估报告正在履行有权国有资产监督管理部门备案程序，结合预计程序履行完毕时间，公司决定将2019年第一次临时股东大会延期至2020年1月13日召开，股权登记日不变，审议事项不变。 延期后的现场会议召开日期时间：2020年1月13日14点30分；网络投票的起止时间：自2020年1月13日至2020年1月13日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆58、(600339)中油工程：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 中国石油集团工程股份有限公司董事会决定于2020年1月3日9点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司发行超短期融资券及授权事宜的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月3日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆59、(600339)中油工程：第七届董事会第八次临时会议决议公告 中国石油集团工程股份有限公司第七届董事会第八次临时会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券及授权事宜的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆60、(600328)兰太实业：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会决定于2020年1月3日9点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月3日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆61、(600328)兰太实业：第七届董事会第十次会议决议公告 内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》、《关于调整内设机构的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆62、(600319)ST亚星：2019年第一次临时股东大会决议公告 潍坊亚星化学股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案、关于补充增加日常关联交易额度的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆63、(600255)梦舟股份：2019年第四次临时股东大会决议公告 安徽梦舟实业股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆64、(600251)冠农股份：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2020年1月6日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于新增预计日常关联交易的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月6日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆65、(600251)冠农股份：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于向新疆冠农天府房地产开发有限公司购买房屋暨关联交易的议案》、《关于新增预计日常关联交易的议案》、《关于建设科技研发中心的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆66、(600251)冠农股份：2019年第五次临时股东大会决议公告 新疆冠农果茸股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于对新疆银通棉业有限公司利润承诺部分条款进行细化的议案、关于修订《新疆冠农果茸股份有限公司董事会议事规则》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆67、(600248)延长化建：第七届董事会第一次会议决议公告 陕西延长石油化建股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问、总工程师等高级管理人员的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆68、(600248)延长化建：2019年第三次临时股东大会决议公告 陕西延长石油化建股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆69、(600235)民丰特纸：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 民丰特种纸股份有限公司董事会决定于2020年1月2日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司董事增补的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月2日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆70、(600235)民丰特纸：第七届董事会第二十五次会议决议公告 民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于公司董事增补的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆71、(600193)ST创兴：第七届董事会第19次会议决议公告 上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第19次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于会计差错更正的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆72、(600146)商赢环球：关于2019年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案及延期召开的公告 商赢环球股份有限公司决定暂时取消原定于2019年12月19日召开的公司2019年第三次临时股东大会对《关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司20%股权资产暨关联交易的议案》的审议，并将变更签约主体后的《关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司20%股权资产暨关联交易的议案》以临时提案方式增补至延期后的定于2019年12月30日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议。 延期后的现场会议召开日期时间：2019年12月30日14点30分；网络投票起止时间：自2019年12月30日至2019年12月30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆73、(600146)商赢环球：第七届董事会第50次临时会议决议公告 商赢环球股份有限公司第七届董事会第50次临时会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于变更受赠港大零售国际控股有限公司20%股权资产主体暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司20%股权资产暨关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆74、(600143)金发科技：非公开发行限售股上市流通公告 金发科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为156,784,786股；上市流通日期为2019年12月23日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆75、(600138)中青旅：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 中青旅控股股份有限公司董事会决定于2020年1月2日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司发行超短期融资券的议案、关于2018年度公司董事长薪酬的议案、关于2018年度公司监事会主席薪酬的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月2日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆76、(600138)中青旅：第八届董事会临时会议决议公告 中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》、《关于制定公司债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆77、(600075)新疆天业：2019年第三次临时股东大会决议公告 新疆天业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过《补选张强为公司董事的议案》、《补选张新程为公司监事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆78、(600068)葛洲坝：第七届董事会第十八次会议（临时）决议公告 中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议（临时）于2019年12月13日召开，会议审议通过关于调整公司高级管理人员的议案、关于援建海南省定安县地方公共卫生间的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆79、(600000)浦发银行：第七届董事会第一次会议决议公告 上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过《公司关于选举第七届董事会董事长的议案》、《公司关于聘任行长的议案》、《公司关于聘任董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆80、(600000)浦发银行：2019年第一次临时股东大会决议公告 上海浦东发展银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月16日召开，会议审议通过公司关于董事会换届改选的议案、公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案、公司关于发行减记型二级资本债券及相关授权的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###81、上海证券交易所2019年12月16日停牌公告： 无 中财网
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