中海油服:2019年董事会第五次会议决议
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2019-039 中海油田服务股份有限公司 2019年董事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年董事会第 五次会议于2019年12月17日在河北燕郊以现场表决方式召开。会议通知于2019 年12月2日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事 7人。会议由董事长齐美胜先生主持。公司监事邬汉明先生、程新生先生、赵璧先生 列席会议。董事会秘书吴艳艳女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司 法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过关于公司2020年度理财额度的议案。 结合公司经营实际，在满足公司正常生产经营的前提下，本次董事会批准日至 2020年12月31日，时点理财余额不超过人民币110亿元，时点委托理财余额不超 过人民币110亿元。时点理财余额包含时点委托理财余额。 董事会同意在额度范围内和决议有效期内，公司可使用自有流动资金投资期限 不超过12个月的低风险理财产品。授权公司管理层按照上交所监管要求对委托理财 受托方开展理财业务尽职调查（受托方包括但不限于中国银行，工商银行，建设银行， 农业银行，浦发银行，交通银行，广发银行，兴业银行，招商银行，中信银行，邮政 储蓄银行等）。 参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。 特此公告。 中海油田服务股份有限公司 董事会 2019年12月18日 中财网
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