先进数通:第三届董事会2019年第六次临时会议决议
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-062 北京先进数通信息技术股份公司 第三届董事会2019年第六次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2019年12月13日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2019年第六次临时会 议的通知，并于2019年12月17日在公司6层会议室以通讯会议的方式召开会 议。 会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。本次会议由 公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 同意公司在北京设立全资子公司北京先进数通信息科技有限公司（暂定名， 最终名称以工商行政管理部门核准登记名称为准。），注册资本为10000万元。 详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投 资设立全资子公司的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于向上海邦汇商业保理有限公司办理应收账款保理 业务的议案》 同意公司与上海邦汇商业保理有限公司开展应收账款保理业务，融资额度不 超过人民币5000万元，融资期限自本议案提交公司董事会审议通过之日起一年。 详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于办理应 收账款保理业务的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司北京分行办理应收账款 保理业务的议案》 同意公司与招商银行股份有限公司北京分行开展应收账款保理业务，融资额 度不超过人民币20000万元，融资期限自本议案提交公司董事会审议通过之日起 一年。 详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于办理应 收账款保理业务的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会2019年第六次临时会 议决议》。 特此公告！ 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2019年12月17日 中财网
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