派诺科技:第三届董事会第三十一次会议决议
公告编号：2019-085 公告编号：2019-085 珠海派诺科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月17日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月29日以电话、专人送达方式 发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 1 公告编号：2019-085 公司拟在原经营范围基础上增加“机电运维”， 因此，公司变更后的经营范围如下： 公告编号：2019-085 公司拟在原经营范围基础上增加“机电运维”， 因此，公司变更后的经营范围如下： 电力监控仪表、中低压保护装置、消防电子设备、有源滤波装置、能源物联 网设备的软硬件研发、生产和销售；充电设备的软硬件研发、生产、销售及充电 服务；电器产品、电器配件的研发、生产和销售；批发、零售：计算机软、硬件、 机械设备、电子设备、电子产品、电子器件、仪器仪表；建筑智能化系统、电力 变配电监控系统、能源管理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、 电能质量管理系统、数据中心基础设施管理系统（DCIM）、蓄电池监控系统、反 措预案控制系统（配电自动化系统）、动力环境监控系统、冷源自控系统、光伏 与储能管理系统、电动汽车充电桩管理系统、照明与空调综合能源管理系统领域 内的技术研发、产品生产和销售、方案设计、技术转让、技术维护；信息系统集 成及服务；电子与智能化工程、机电工程施工承包服务；自动化系统工程的承接 和实施；合同能源管理；节能技术服务（能源审计、规划、节能量审核以及诊断、 设计、改造、运营管理）；用电设备智能化管理服务；用电综合管理、咨询服务， 机电运维；经营进出口业务；酒店商务咨询；自有房屋租赁及管理服务。 因变更经营范围，公司对《公司章程》的相关条款拟进行修改，具体内容如 下： 《公司章程》第二章第十二条原为：经依法登记，公司的经营范围为：电力 监控仪表、中低压保护装置、消防电子设备、有源滤波装置、能源物联网设备的 软硬件研发、生产和销售；充电设备的软硬件研发、生产、销售及充电服务；电 器产品、电器配件的研发、生产和销售；批发、零售：计算机软、硬件、机械设 备、电子设备、电子产品、电子器件、仪器仪表；建筑智能化系统、电力变配电 监控系统、能源管理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、电能质 量管理系统、数据中心基础设施管理系统（DCIM）、蓄电池监控系统、反措预案 控制系统（配电自动化系统）、动力环境监控系统、冷源自控系统、光伏与储能 管理系统、电动汽车充电桩管理系统、照明与空调综合能源管理系统领域内的技 术研发、产品生产和销售、方案设计、技术转让、技术维护；信息系统集成及服 务；电子与智能化工程、机电工程施工承包服务；自动化系统工程的承接和实施； 合同能源管理；节能技术服务（能源审计、规划、节能量审核以及诊断、设计、 2 公告编号：2019-085 进出口业务；酒店商务咨询；自有房屋租赁及管理服务。 公告编号：2019-085 进出口业务；酒店商务咨询；自有房屋租赁及管理服务。 现修改为：电力监控仪表、中低压保护装置、消防电子设备、有源滤波装置、 能源物联网设备的软硬件研发、生产和销售；充电设备的软硬件研发、生产、销 售及充电服务；电器产品、电器配件的研发、生产和销售；批发、零售：计算机 软、硬件、机械设备、电子设备、电子产品、电子器件、仪器仪表；建筑智能化 系统、电力变配电监控系统、能源管理系统、电气火灾监控系统、消防设备电源 监控系统、电能质量管理系统、数据中心基础设施管理系统（DCIM）、蓄电池监 控系统、反措预案控制系统（配电自动化系统）、动力环境监控系统、冷源自控 系统、光伏与储能管理系统、电动汽车充电桩管理系统、照明与空调综合能源管 理系统领域内的技术研发、产品生产和销售、方案设计、技术转让、技术维护； 信息系统集成及服务；电子与智能化工程、机电工程施工承包服务；自动化系统 工程的承接和实施；合同能源管理；节能技术服务（能源审计、规划、节能量审 核以及诊断、设计、改造、运营管理）；用电设备智能化管理服务；用电综合管 理、咨询服务，机电运维；经营进出口业务；酒店商务咨询；自有房屋租赁及管 理服务。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议 案》 1.议案内容： 公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请金额为人民币叁仟万元的综 合授信额度，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。授信期限内，额度 可循环使用。 授信期限为壹年。 3 公告编号：2019-085 公告编号：2019-085 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于变 更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《珠海派诺科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》 珠海派诺科技股份有限公司 董事会 2019年12月17日 4 中财网
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