妙音动漫:2019年第四次临时股东大会决议
公告编号：2019-035 公告编号：2019-035 北京妙音动漫文化股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2019年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台(http://www.neeq.com.cn)公布了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-035 公告编号：2019-035 公司因经营需要，拟向渣打银行（中国）有限公司北京分行申请150万 元授信额度，期限为三年，借款用于补充公司流动资金，担保形式为控股股东、 实际控制人董志刚个人连带责任保证担保。 (2)公司因经营需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币400 万元授信额度，期限为一年，借款用于补充公司流动资金，担保形式为北京海淀 科技企业融资担保有限公司向招商银行股份有限公司北京分行提供担保，控股股 东、实际控制人董志刚及其配偶岳连春为前述借款向北京海淀科技企业融资担保 有限公司提供反担保。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京妙音 动漫文化股份有限公司关联交易公告》【公告编号：2019-031】。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联交易,若本次股东大 会的全体股东均回避表决,则无法形成有效决议。故出席本次股东大会的全体股 东一致同意本议案不予以回避表决。 三、备查文件目录 《北京妙音动漫文化股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》。 北京妙音动漫文化股份有限公司 董事会 2019年12月17日 中财网
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