凯淳股份:关联交易公告
公告编号：2019-059 代码：871628证券简称：凯淳股份主办券商：招商证券 公告编号：2019-059 代码：871628证券简称：凯淳股份主办券商：招商证券 上海凯淳实业股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟向招商银行股份有限公司上海青浦支行申请金额为人 民币肆仟万元整的授信额度，以招商银行股份有限公司上海青浦 支行最终审批发放的额度为准。公司控股股东、实际控制人王莉 对该银行授信额度提供个人连带责任保证。 （二）表决和审议情况 1、2019年12月17日，公司召开第二届董事会第二次会议审 议通过《关于公司申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，本 议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。 2、本议案涉及与关联方之间的关联交易事项，因此关联董事 王莉、徐磊回避表决。根据《公司章程》规定，表决结果：同意 票数7票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 公告编号：2019-059 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 公告编号：2019-059 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.自然人 姓名：王莉 住所：上海市卢湾区徐家汇路****** 2.自然人 姓名：徐磊 住所：上海市淮海中路****** （二）关联关系 王莉系公司实际控制人、董事长兼总经理，直接和间接持有 公司共53.52%股份。 徐磊系公司董事兼副总经理，与王莉为一致行动人。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 王莉女士的担保行为不向公司收取任何担保费用。 公告编号：2019-059 交易协议的主要内容 公告编号：2019-059 交易协议的主要内容 为满足公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公 司上海青浦支行申请金额为人民币肆仟万元整的授信额度，以招 商银行股份有限公司上海青浦支行最终审批发放的额度为准。 公司控股股东、实际控制人王莉对该银行授信额度提供个人 连带责任保证。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 上述偶发性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需， 是合理地、必要的。 六、备查文件目录 《上海凯淳实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 上海凯淳实业股份有限公司 董事会 2019年12月18日 中财网
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