石化油服:第九届董事会第十八次会议决议
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2019-049 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司” 或“公司”) 于2019年12月16日以传真或送达方式发出召开公司第 九届董事会第十八次会议的通知，12月19日以书面议案方式召开。 会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符 合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决， 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举陈锡坤先生为第九届董事会董事长 的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 经审议，董事会决议，选举陈锡坤董事为公司第九届董事会董事 长，任期自2019年12月19日至第九届董事会届满之日止（2021年2月）。 陈锡坤先生简历如下: 陈锡坤先生，现年55岁，教授级高级会计师，硕士研究生毕业。 2003年1月任中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）江苏 油田分公司总会计师；2006年4月任中国石化胜利油田分公司副经理、 总会计师；2008年12月任中国石化胜利油田分公司副总经理、总会计 师；2011年12月任中国石化油田勘探开发事业部总会计师，2015年3 月兼任中国石化油田勘探开发事业部副主任；2015年6月至2018年6 月任中石化石油机械股份有限公司董事；2017年6月至2018年2月任本 公司常务副总经理；2018年1月起任本公司党委书记，2018年2月起任 本公司董事，2018年2月至2019年5月任本公司副总经理；2019年5月 起任本公司副董事长；2019年12月起任本公司董事长。 二、审议通过了《关于调整公司第九届董事会战略委员会组成 人员的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 经审议，董事会决议，决定对第九届董事会战略委员会组成人 员进行调整。调整后的第九届董事战略委员会组成人员名单如下： 战略委员会： 主 任：陈锡坤 委 员：袁建强、路保平、姜波 三、审议通过了《关于公司总会计师变更的议案》（该项议案 同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 由于工作调整，李天先生已于2019年12月19日辞去公司总会 计师职务。根据总经理提名，经审议，董事会决定聘任肖毅先生为公 司总会计师，任期自2019年12月19日至第九届董事会届满之日止 （2021年2月）。 董事会对李天先生在任职期间的辛勤工作及所作的贡献表示衷 心的感谢！ 公司独立非执行董事对该议案发表了独立意见，一致同意聘任 肖毅先生为公司总会计师。 肖毅先生简历： 肖毅先生，现年50岁，高级会计师，工商管理硕士。在中国石 化财务部财务处担任过副处长、处长等职务，2006年10月任中国石 化湛江东兴石油企业有限公司总会计师，2009年7月任中国石化湛 江东兴石油化工有限公司总会计师，2016年12月任中国石油化工集 团有限公司（以下简称中国石化集团公司）财务部副主任，2019年6 月至2019年12月任本公司非执行董事，2019年12月起任本公司总 会计师。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2019年12月19日 中财网
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