锑玛工具:2019年第六次临时股东大会决议
公告编号：2019-053 公告编号：2019-053 锑玛（苏州）精密工具股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长凌冰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份17,700,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2019年半年度利润分配预案的》议案 1.议案内容： 根据公司的经营状况及实际发展情况，公司拟以现有总股本1770万股为基 公告编号：2019-05310股派1.2元（含税）， 共计派发现金红利2124000元（含税）。 公告编号：2019-05310股派1.2元（含税）， 共计派发现金红利2124000元（含税）。 2.议案表决结果： 同意股数17,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于公司关联方为公司及子公司银行借款提供担保的议案》议 案 1.议案内容： （1）因公司生产经营活动的需要，公司拟向中信银行股份有限公司苏州分 行营业部申请授信额度人民币1000万元，贷款期限为一年。公司股东、董事长 兼总经理凌冰先生及公司股东、副总经理李振丰先生拟为公司申请贷款提供个人 连带责任保证担保。 （2）因公司生产经营活动的需要，公司拟向招商银行股份有限公司苏州分 行申请授信额度人民币1200万元，贷款期限为五年。公司股东、董事长兼总经 理凌冰先生及公司股东、副总经理李振丰先生拟为公司申请贷款提供个人连带责 任保证担保。 （3）为补充子公司苏州锑玛精密机械有限公司（简称“锑玛机械”）流动资 金需要，锑玛机械拟与江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行签订协议申请贷 款200万元，期限一年。公司股东、董事长兼总经理凌冰先生以及锑玛机械股东 过剑弘先生拟为锑玛机械申请贷款提供个人连带责任保证担保。 （4）为补充子公司苏州锑玛精密机械有限公司（简称“锑玛机械”）流动资 金需要，锑玛机械拟与宁波银行股份有限公司苏州分行签订协议申请贷款200万 元，期限一年。公司股东、董事长兼总经理凌冰先生以及锑玛机械股东过剑弘先 生拟为锑玛机械申请贷款提供个人连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-053 公告编号：2019-053 3.回避表决情况 因公司股东李振丰、董春华与凌冰是一致行动人，亦回避表决；公司股东 苏州锑玛投资管理有限公司由凌冰、李振丰、董春华实际控制，亦回避表决。 三、备查文件目录 《锑玛（苏州）精密工具股份有限公司2019 年第六次临时股东大会决议》 锑玛（苏州）精密工具股份有限公司 董事会 2019年12月19日 中财网
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