炬申物流:2019年第五次临时股东大会决议
公告编号：2019-057 公告编号：2019-057 广东炬申物流股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷琦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份88,578,000股，占公司有表决权股份总数的91.74%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》 1.议案内容： 公司2019年11月15日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关 于2019年第三季度权益分派预案的议案》，公司以当时总股本72,600,000股为基 数，向全体股东每10股转增3.30股，每10股派人民币现金5.25元，实施完 公告编号：2019-05772,600,000股增加至96,558,000股。鉴于公司的股本总额发生 变更，公司拟修改《公司章程》中涉及股本的相关条款。具体内容详见公司于 2019年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司章程（修订）》（公告 编号：2019-046）。 公告编号：2019-05772,600,000股增加至96,558,000股。鉴于公司的股本总额发生 变更，公司拟修改《公司章程》中涉及股本的相关条款。具体内容详见公司于 2019年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司章程（修订）》（公告 编号：2019-046）。 2.议案表决结果： 同意股数88,578,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 1.议案内容： 公司拟对全资子公司广东炬申仓储有限公司及佛山市三水炬申仓储有限公 司增资，具体内容详见公司于2019 年12月4日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告（对子公司增资）》 （公告编号：2019-048）。 2.议案表决结果： 同意股数88,578,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （三）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2020年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2019-043）。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-057 公告编号：2019-057 3.回避表决情况 因本次会议的与会股东均为本议案关联方，本议案无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司股权激励 计划》（公告编号：2019-044）。 2.议案表决结果： 同意股数88,578,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本 次股权激励及工商变更登记相关事宜的议案》 1.议案内容： 为保证本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权公 司董事会全权办理本次股权激励计划的全部相关事宜，包括但不限于： （1）本次股权激励计划相关文件的签署、登记工作； （2）与本次股权激励计划相关的持股平台财产份额变更登记等相关事项的 办理； （3）股权激励需要办理的其他事宜。 2.议案表决结果： 同意股数88,578,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2019-057 公告编号：2019-057 回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （六）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号： 2019-045）。 2.议案表决结果： 同意股数88,578,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《公司章程》中 部分条款进行修订，具体内容详见公司于2019年12月4日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有 限公司章程（修订）》（公告编号：2019-046）。 2.议案表决结果： 同意股数88,578,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （八）审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司独立董事 公告编号：2019-0572019-049）。 公告编号：2019-0572019-049）。 2.议案表决结果： 同意股数88,578,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （九）审议通过《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东炬申物流股份有限公司独立董事 津贴制度》（公告编号：2019-050）。 2.议案表决结果： 同意股数88,578,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （十）审议通过《关于提名独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于董事武静因个人原因辞去董事职务，且《公司章程》进行了修订，现公 司董事会提名方新国、申桂树、刘国庆为公司独立董事，任期自2019年第五次 临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。方新国、申桂树、刘 国庆不属于失信联合惩戒对象。 方新国、申桂树、刘国庆个人简历如下： 方新国，男，中国国籍，1966年9月出生，无境外永久居留权。博士研究 生学历，教授。1990年7月至1999年9月在西北轻工业学院（陕西科技大学） 任机械工程系教研室主任；1991年9月至2003年8月在上海交通大学机械工程 学院攻读博士研究生；2003年8月至今在佛山科学技术学院任工业设计与陶瓷 公告编号：2019-0572017年12月至今在佛山市本质品牌策略有限公司 任研发部顾问；2019年4月至今在广东宏柯智能设备科技有限公司任监事。 公告编号：2019-0572017年12月至今在佛山市本质品牌策略有限公司 任研发部顾问；2019年4月至今在广东宏柯智能设备科技有限公司任监事。 申桂树，男，中国国籍，1971年1月出生，无境外永久居留权。本科学历。 1993年7月至1996年7月在中国银行佛山市顺德支行任科员，1996年8月至 1998年7月在中国银行佛山分红任科员，1998年8月至今，在广东广立信律师 事务所任律师、合伙人。 刘国庆，男，中国国籍，1971年9月出生，无境外永久居留权。本科学历。 1992年8月至1997年3月在佛山纺机厂任会计；1997年4月至1998年9月在 中国平安保险公司佛山中心支公司任会计；1998年10月至1999年12月在佛山 市审计事务所任审计员；2000年1月至今在佛山大诚会计师事务所有限公司历 任审计经理、副总经理、总经理；2006年8月至今在佛山大诚房地产土地估价 与资产评估有限公司历任评估部经理、总经理、董事长；2002年11月至今在佛 山君诚税务师事务所有限公司任税务部经理、董事；2008年1月至今在佛山大 诚管理咨询有限公司任董事。 2.议案表决结果： 同意股数88,578,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名职位 职位 变动 生效日期会议名称生效情况 方新国独立董事任职2019年12月19日2019年第五次 临时股东大会 审议通过 申桂树独立董事任职2019年12月19日2019年第五次 临时股东大会 审议通过 刘国庆独立董事任职2019年12月19日2019年第五次 临时股东大会 审议通过 武静董事离职2019年12月19日2019年第五次 临时股东大会 审议通过 公告编号：2019-057 《广东炬申物流股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》 公告编号：2019-057 《广东炬申物流股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》 广东炬申物流股份有限公司 董事会 2019年12月19日 中财网
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