天药股份:第七届董事会第二十七次会议决议
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2019-061 天津天药药业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第二十七次会议于2019年12月23日以通讯表决的方式召 开。本次会议的通知已于2019年12月13日以书面和传真的方 式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生 主持。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如 下： 1.审议通过了关于申请贷款授信额度的议案。 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2020年度拟申请 39.65亿元贷款授信额度，具体明细如下： 编号 银行名称 授信额度 （亿元） 期限 1 中国进出口银行天津分行 5.85 1年 2 交通银行股份有限公司天津市分行 5.50 1年 3 中国民生银行股份有限公司天津分行 5.50 1年 4 兴业银行股份有限公司天津分行 5.00 1年 5 上海浦东发展银行股份有限公司天津 分行 4.50 1年 6 中国银行股份有限公司天津滨海分行 3.00 1年 7 招商银行股份有限公司天津分行 2.80 1年 8 天津农村商业银行股份有限公司东丽 中心支行 2.00 1年 9 渤海银行股份有限公司天津分行 2.00 1年 10 平安银行股份有限公司天津分行 2.00 1年 11 浙商银行股份有限公司天津分行 1.50 1年 合计 39.65 上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为 准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定，公司将在上 述授信额度范围内办理贷款相关事宜。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 为经营发展需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中 经营范围条款进行修订完善，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过了公司关于召开2020年第一次临时股东大会的 议案。 《天津天药药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时 股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 天津天药药业股份有限公司董事会 2019年12月23日 中财网
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