中油工程:2020年度第一次临时股东大会会议材料
中国石油集团工程股份有限公司 2020年度第一次临时股东大会会议材料 2020年1月 中国石油集团工程股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2020年1月3日（星期五）上午9：30 地点：北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦1001会议室 召集人：公司董事会 主持人：白玉光董事长 出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书 列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师。 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人员 情况 3. 主持人宣布议案表决办法 4. 推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票 5. 宣读议案 6. 股东审议议案并进行投票表决 7. 宣布议案现场表决结果 8. 与会代表休息（等待网络投票结果） 9. 统计并宣布最终表决结果 10. 宣读股东大会决议 11. 签署股东大会会议记录等相关文件 12. 律师宣读见证法律意见 13. 会议结束 二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 关于公司发行超短期融资券 及授权事宜的议案 各位股东、股东代表： 为拓展融资渠道，优化债务结构，促进公司高质量发展，公 司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券， 具体内容如下： 一、发行方案主要内容 1．发行规模：向中国银行间市场交易商协会申请注册30亿元 人民币的超短期融资券发行额度，具体将以公司在中国银行间市场 交易商协会注册的金额为准；可以在注册通知书的有效期内采取分 期发行的发行方式，具体发行期数及各期发行规模视公司资金需求 及市场情况确定。 2．发行期限：各期发行期限最长不超过270天，具体发行期 限将根据公司的资金需求以及市场情况确定； 3．发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律 法规禁止的购买者除外）； 4．发行利率：根据公司信用评级情况及各期发行时银行间债 券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定； 5．发行日期：根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银 行间市场交易商协会《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机 发行； 6．发行方式：发行主承销商采用承销机构余额包销方式向中 国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除 外）公开发行； 7．担保情况：本次发行的债务融资工具为无担保债券； 8．募集资金用途：主要用于偿还公司债务、补充营运资金及 其他相关法律法规及政策允许的用途； 9．决议有效期：自股东大会审议通过之日起36个月。 如公司已于决议有效期内决定有关发行并取得监管部门的发 行批准、许可或登记，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有 效期内完成有关发行。 二、可行性分析 公司经营管理规范，治理结构完善，经营效益良好，符合《中 华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》及相关法律法规对于发行债务融资工具的有关规定，总 体风险可控。 三、授权事项 1. 提请股东大会批准一般及无条件地授权董事长根据公司特 定需要以及其它市场条件： （1）确定或调整超短期融资券的具体事宜，包括但不限于是 否分期发行、各期发行的币种、实际发行的金额、发行利率或其确 定方式、还本付息的期限及方式、发行方式、配售方式、具体条款； （2）就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但 不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理本次发行相关的审 批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的所有必要的法律文 件等）； （3）除根据有关法律、法规或公司《章程》规定须由股东大 会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等 情况，对本次超短期融资券发行、存续中的有关事项进行相应调整， 或根据实际情况决定是否实施本次超短期融资券的发行工作； （4）在发行完成后，决定和办理超短期融资券上市的相关事 宜； （5）决定和办理与本次发行超短期融资券相关的其他事项。 2. 提请股东大会批准一般及无条件地授权董事会秘书根据适 用的上市地监管规则进行相关的信息披露。 提请股东大会审议。 中财网
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