天波信息:2019年第二次临时股东大会决议
公告编号：2019-029 公告编号：2019-029 广东天波信息技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长何枝铭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股 份总数70,974,460股，占公司有表决权股份总数的83.28%。 公告编号：2019-029 公告编号：2019-029 理相关事宜的议案》 1.议案内容： 为确保公司及子公司流动资金充足，公司及子公司拟在2020年 度向中国银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币3亿元的综合 授信额度，由公司、子公司所持房产或其他资产提供抵押或质押担保， 并由关联方为公司及子公司银行授信额度提供关联担保，该关联担保 计入公司2020年日常性关联交易的预计，作为单独议案进行审议。 同时提议授权公司经营管理层负责对外签署上述综合授信额度内的 相关合同及办理相关担保手续，授权期限为2020年1月1日至2020 年12月31日。 公司上述预计的额度不等同于公司实际发生额，公司将根据实际 业务需要办理具体业务，上述授信申请及签署与之相关的法律文件， 在不超过总额度前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数70,974,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 公告编号：2019-029 公告编号：2019-029 1.议案内容： 详见公司2019年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定 平台www.neeq.com.cn发布的《关于预计2020年度日常性关联交易 的公告》（编号2019-025）。 2.议案表决结果： 同意股数17,204,406股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联事项, 股东佛山市天瀚投资有限公司以及何枝 铭为交易关联方、股东何全为关联方佛山市天瀚投资有限公司的监事, 该三名关联股东进行了回避表决。 （三）审议通过《关于2020年度委托理财计划的议案》 1.议案内容： 详见公司2019年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定 平台www.neeq.com.cn发布的《关于2020年度委托理财计划的公告》 （编号2019-026）。 2.议案表决结果： 同意股数70,974,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%； 公告编号：2019-029 公告编号：2019-029 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于变更公司住所的议案》 1.议案内容： 因公司经营发展需要，拟对公司住所进行变更： 公司原住所为：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城 A区5号楼二楼203单元、五楼502、504单元，3号楼六楼601单 元。 现拟变更为：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A 区5号楼二楼201、203单元、五楼502、504单元。 2.议案表决结果： 同意股数70,974,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决 （五）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 因公司住所变更，公司章程相应条款需进行修改。 公告编号：2019-029 公告编号：2019-029 议案表决结果： 同意股数70,974,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决 三、备查文件目录 （一）经与会股东和董事签字确认的《广东天波信息技术股份有限公 司2019年第二次临时股东大会会议决议》 广东天波信息技术股份有限公司 董事会 2019年12月23日 中财网
 |