云建钢构:第二届监事会第五次会议决议
公告编号：2019-051 公告编号：2019-051 云南建投钢结构股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月19日 2.会议召开地点：本次会议为通讯表决方式，无具体会议地点 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以邮件及短信方式发 出 5.会议主持人：何蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《章程修正案》议案 1.议案内容： 根据中共云南省委、云南省人民政府印发《关于完善国有金融资本管理的实 施意见》相关规定，结合公司实际情况，对公司《章程》部分条款进行修改。 1/ 4 公告编号：2019-051 公告编号：2019-051 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于续办恒丰银行及招商银行综合授信》的议案 1.议案内容： 基于生产经营及业务发展需要，公司拟向恒丰银行昆明分行申请续办 20,000.00万元综合授信业务，期限为12个月；向招商银行昆明分行申请续办 3,000.00万元综合授信业务，期限为12个月。两笔业务均由控股股东云南省建 设投资控股集团有限公司提供连带责任担保。 公司已于2019年4月24日，在全国中小企业股份转让系统平台披露了《关 于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-008），对该两笔 业务进行了预计，本次续办业务不再作关联交易披露。 2.回避表决情况 关联监事何蓉、左地龙、龚文卫回避表决。 3.议案表决结果： 同意2票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议《关于续办云南建投集团财务有限公司流动资金贷款》的议案 1.议案内容： 基于生产经营及业务发展需要，公司拟向云南建投集团财务有限公司申请续 办2,000.00万元流动资金贷款业务，期限为12个月，由控股股东云南省建设投 资控股集团有限公司提供连带责任担保。 公司已于2019年4月24日，在全国中小企业股份转让系统平台披露了《关 于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-008）；于2019年 2/ 4 公告编号：2019-051 月17日，在全国中小企业股份转让系统平台披露了《关联交易公告》（公告编 号为：2019-024），对该笔业务进行了预计和披露，本次续办业务不再作关联交 易披露。 公告编号：2019-051 月17日，在全国中小企业股份转让系统平台披露了《关联交易公告》（公告编 号为：2019-024），对该笔业务进行了预计和披露，本次续办业务不再作关联交 易披露。 2.回避表决情况 关联监事何蓉、左地龙、龚文卫回避表决。 3.议案表决结果： 同意2票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营情况，对2020年度日常性关联交易发生上限 金额进行预计。 2.回避表决情况 关联监事何蓉、左地龙、龚文卫回避表决。 3.议案表决结果： 同意2票；反对0票；弃权0票。 4.提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案 1.议案内容： 为确保公司审计工作的独立性和客观性，基于公司自身业务发展的需要，公 司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务情况提 供审计服务。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3/ 4 公告编号：2019-051 公告编号：2019-051 三、备查文件目录 《云南建投钢结构股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 云南建投钢结构股份有限公司 监事会 2019年12月23日 4/ 4 中财网
 |