云建钢构:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2019-054 公告编号：2019-054 云南建投钢结构股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、会议召开时间：2020年1月7日9:30。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1/ 4 公告编号：2019-054 公告编号：2019-054 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 本次会议为通讯表决，无具体会议地点。 二、会议审议事项 （一）审议《章程修正案》议案 根据中共云南省委、云南省人民政府印发《关于完善国有金融资本管理的实 施意见》相关规定，结合公司实际情况，对公司《章程》部分条款进行修改。 （二）审议《关于修改<董事会议事规则>》的议案 为规范公司治理，促进公司健康发展。根据《中国共产党章程》规定，结合 公司实际，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修改。 （三）审议《关于续办恒丰银行及招商银行综合授信》的议案 基于生产经营及业务发展需要，公司拟向恒丰银行昆明分行申请续办 20,000.00万元综合授信业务，期限为12个月；向招商银行昆明分行申请续办 3,000.00万元综合授信业务，期限为12个月。两笔业务均由控股股东云南省建 设投资控股集团有限公司提供连带责任担保。 （四）审议《关于续办云南建投集团财务有限公司流动资金贷款》的议案 基于生产经营及业务发展需要，公司拟向云南建投集团财务有限公司申请续 办2,000.00万元流动资金贷款业务，期限为12个月，由控股股东云南省建设投 资控股集团有限公司提供连带责任担保。 2/ 4 公告编号：2019-054 公告编号：2019-054 根据公司业务发展及生产经营情况，对2020年度日常性关联交易发生上限 金额进行预计。 （六）审议《关于更换会计师事务所》的议案 为确保公司审计工作的独立性和客观性，基于公司自身业务发展的需要，公 司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务情况提 供审计服务。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件） 和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人 代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表 人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署 的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，股东可以以 信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2020年1月7日09 时00 分 （三）登记地点：云南省昆明市经开区信息产业基地林溪路188号云南建投发展 大厦11楼1108会议室 四、其他 （一）会议联系方式：云南省昆明市经开区信息产业基地林溪路188号；联系 电话：0871-67429436；传真：0871-65723399；电子邮箱：174724126@qq.com； 联系人：张攀英。 3/ 4 公告编号：2019-054 公告编号：2019-054 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。 云南建投钢结构股份有限公司 董事会 2019年12月23日 4/ 4 中财网
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