鼎信通达:第二届董事会第三次会议决议
公告编号：2019-034 公告编号：2019-034 深圳鼎信通达股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月19日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长徐晔 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司2019年度日常性关联交易实际执行情况，公司及子公司于2020年 拟向深圳市迪讯飞科技有限公司销售商品及提供服务预计金额为2,500万元，购 公告编号：2019-034 商品及接受服务预计金额为1,000万元。 公告编号：2019-034 商品及接受服务预计金额为1,000万元。 根据公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额 为人民币1,500万元的授信额度，期限不超1年，公司实际控制人徐晔、卢瑞昕 为该银行授信额度提供个人连带保证责任担保。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事徐晔回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 经董事会讨论，提议召开公司2020年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司第二届 董事会第三次会议决议》。 深圳鼎信通达股份有限公司 董事会 2019年12月24日 中财网
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