沪市公告摘要（2019年12月25日）
华电国际电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(600037)歌华有线：第五届董事会第五十五次会议决议公告 北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第五十五次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(600059)古越龙山：第八届董事会第十二次会议决议公告 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于对原酒电子交易公司进行增资的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(600067)冠城大通：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 冠城大通股份有限公司董事会决定于2020年1月9日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于发行公司债券方案的议案》、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》、关于选举董事（不含独立董事）的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(600067)冠城大通：第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 冠城大通股份有限公司第十届董事会第三十七次（临时）会议于近日召开，会议审议通过《关于发行公司债券方案的议案》、《关于同意受让朗毅有限公司持有的福州大通11%股权的议案》、《关于同意受让北京冠城酒店物业管理有限公司100%股权的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(600150)中国船舶：第七届董事会第八次会议决议公告 中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于<中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司“三重一大”事项决策规则>的议案》、《关于公司控股子公司上海外高桥造船有限公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(600169)太原重工：2019年第二次临时股东大会决议公告 太原重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(600183)生益科技：第九届董事会第二十次会议决议公告 广东生益科技股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(600187)国中水务：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 黑龙江国中水务股份有限公司董事会决定于2020年1月9日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于变更注册地及修订《公司章程》相应条款的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(600187)国中水务：第七届董事会第二十一次会议决议公告 黑龙江国中水务股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于变更注册地及修订＜公司章程＞相应条款的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于为全资下属公司提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(600192)长城电工：第七届董事会第一次会议决议公告 兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过选举公司第七届董事会董事长的议案、“关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案”、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600290)华仪电气：关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告 根据相关规定，华仪电气股份有限公司股票将于2019年12月25日停牌1天，自2019年12月26日起实施其他风险警示。实施其他风险警示后的股票简称：ST华仪；股票代码：600290；股票价格的日涨跌幅限制：5%。 实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600297)广汇汽车：第七届董事会第十六次会议决议公告 广汇汽车服务集团股份公司第七届董事会第十六次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600307)酒钢宏兴：2019年第二次临时股东大会决议公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于变更2019年度审计机构的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600326)西藏天路：第五届董事会第四十七次会议决议公告 西藏天路股份有限公司第五届董事会第四十七次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资的议案》、《关于募投项目实施主体设立募集资金专户并签署募集资金多方监管协议的议案》、《关于签订<股份转让补充协议（二）>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600339)中油工程：重大资产重组非公开发行限售股上市流通公告 中国石油集团工程股份有限公司本次限售股上市流通数量为4,030,966,809股；上市流通日期为2020年1月3日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600355)精伦电子：第七届董事会第九次会议决议公告 精伦电子股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于申请综合授信的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600387)海越能源：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 海越能源集团股份有限公司董事会决定于2020年1月9日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于补选公司监事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600387)海越能源：第八届董事会第四十八次会议决议公告 海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600406)国电南瑞：2019年第四次临时股东大会决议公告 国电南瑞科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于2019年度增加日常关联交易额度的议案、关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600422)昆药集团：九届十八次董事会决议的公告 昆药集团股份有限公司九届十八次董事会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于公司全资子公司上海昆恒医药科技有限公司小分子仿制药实验室购买设备的议案、关于子公司西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司在四川省成立合资公司的议案、关于公司收购“海南天禾药业有限公司”100%股权的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600428)中远海特：2019年第一次临时股东大会决议公告 中远海运特种运输股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于以子公司股权增资入股广州中远海运建设实业有限公司的关联交易议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600435)北方导航：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2020年1月9日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600435)北方导航：第六届董事会第十四次会议决议公告 北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于选举王向东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举赵晗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600481)双良节能：关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解锁暨上市公告 双良节能系统股份有限公司本次解锁股票数量：64万股；上市流通日期：2019年12月30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600511)国药股份：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 国药集团药业股份有限公司董事会决定于2020年1月9日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议国药股份关于开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600511)国药股份：第七届董事会第十八次会议决议公告 国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《国药股份关于开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案》、《国药集团药业股份有限公司总部拟整体租赁办公用房的议案》、《国药股份关于召开公司2020年第一次临时股东大会有关事项的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600517)置信电气：关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年12月25日召开工作会议，审核上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2019年12月25日开市起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600562)国睿科技：关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的停牌公告 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年12月25日召开工作会议，审核国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在2019年12月25日开市起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600589)广东榕泰：2019年第二次临时股东大会决议公告 广东榕泰实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于变更会计师事务所的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600595)*ST中孚：第九届董事会十二次会议决议公告 河南中孚实业股份有限公司第九届董事会十二次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的8,000万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司及河南中孚电力有限公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的1亿元融资额度提供担保的议案》、《关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的3亿元综合授信额度提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600597)光明乳业：2019年第二次临时股东大会决议公告 光明乳业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于向全资子公司光明乳业国际投资有限公司投资的提案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600597)光明乳业：第六届董事会第三十七次会议决议公告 光明乳业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于竞拍辉山乳业发展（江苏）有限公司及辉山牧业发展（江苏）有限公司相关资产的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600623)华谊集团：第九届董事会第二十七次会议决议公告 上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于孚宝（钦州）码头有限公司危化品储运项目的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600685)中船防务：第九届董事会第二十三次会议决议公告 中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600685)中船防务：2019年第二次临时股东大会决议公告 中船海洋与防务装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于公司控股子公司签署《广船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议》暨关联交易的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600701)*ST工新：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会决定于2020年1月9日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于控股股东延期履行承诺的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600701)*ST工新：第八届董事会第四十四次会议决议公告 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于控股股东延期履行承诺的议案》、《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600708)光明地产：2019年第三次临时股东大会决议公告 光明房地产集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于核定2019年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案、关于补选公司董事的提案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600715)文投控股：关于2019年第四次临时股东大会延期暨增加临时提案的公告 文投控股股份有限公司近期正在筹划终止受让万达电影股份相关事项。由于本次交易条款涉及相关方较多，促成交易的时间紧迫，经公司董事会认真研究，决定将2019年第四次临时股东大会延期至2020年1月3日下午13：30。 公司股东北京文资控股有限公司在2019年12月24日提出《关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照有关规定，现予以公告。 更正补充后股东大会的网络投票起止时间：自2020年1月3日至2020年1月3日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600715)文投控股：九届董事会第三十九次会议决议公告 文投控股股份有限公司九届董事会第三十九次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《文投控股股份有限公司关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600720)祁连山：第八届董事会第十五次会议决议公告 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于本公司及控股子公司2020年向金融机构申请授信的议案》、《关于本公司向金融机构进行融资并办理相关业务的议案》、《关于本公司之控股子公司向银行申请固定资产贷款及本公司向其提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600720)祁连山：2019年第三次临时股东大会决议公告 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于将<本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案>进行调整并提交股东大会审议的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600729)重庆百货：第六届八十六次董事会会议决议公告 重庆百货大楼股份有限公司第六届八十六次董事会会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于聘请2019年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》、《关于为重庆重百商社电器有限公司办理银行承兑汇票提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600745)闻泰科技：第十届董事会第十三次会议决议公告 闻泰科技股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600775)南京熊猫：第九届董事会第十二次会议决议公告 南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议于近日召开，会议审议通过《聘任公司副总经理》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(600787)中储股份：八届二十四次董事会决议公告 中储发展股份有限公司八届二十四次董事会于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》、《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的议案》、《关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(600820)隧道股份：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2020年1月10日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司公开发行可续期公司债券发行方案的议案》、《公司关于授权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》、《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司发行长期限含权中期票据的议案》等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月10日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(600844)丹化科技：2019年第三次临时股东大会决议公告 丹化化工科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案、“关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、补充协议（二）及《盈利预测补偿协议》及其补充协议、补充协议（二）的议案”等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(600874)创业环保：第八届董事会第二十二次会议决议公告 天津创业环保集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过关于设立霍邱创业水务有限公司的议案、关于设立会泽创业水务有限公司的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆51、(600881)亚泰集团：2019年第十四次临时董事会决议公告 吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第十四次临时董事会会议于2019年12月24日召开，会议审议通过关于为所属子公司融资提供担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆52、(600919)江苏银行：董事会决议公告 江苏银行股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过关于江苏银行股份有限公司2019年度信息科技工作报告的议案、关于江苏银行股份有限公司2020年机构发展规划的议案、关于江苏银行股份有限公司董事会调整对行长授权方案的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆53、(600962)国投中鲁：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2020年1月10日9点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月10日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆54、(600962)国投中鲁：第七届董事会第五次会议决议公告 国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》、《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆55、(600966)博汇纸业：2019年第一次临时股东大会决议公告 山东博汇纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于续聘公司2019年年度财务审计及内控审计机构的议案》、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》、《关于拟购买宿舍楼暨关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆56、(600980)北矿科技：第六届董事会第二十八次会议决议公告 北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于公司全资孙公司北矿机电（沧州）有限公司拟购买土地使用权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆57、(600984)建设机械：2019年第十次临时股东大会决议公告 陕西建设机械股份有限公司2019年第十次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在横琴华通金融租赁有限公司办理10700万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为山东庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为四川庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆58、(601066)中信建投：第二届董事会第十六次会议决议公告 中信建投证券股份有限公司第二届董事会第十六次会议于近日召开，会议审议通过《关于捐建陕西省西安市蓝田县薛家村惠民饮水工程项目的议案》、《关于捐修山西省代县毛主席路居纪念馆的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆59、(601168)西部矿业：第六届董事会第二十次会议决议公告 西部矿业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过关于全资子公司肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司拟吸收合并其参股子公司的议案、关于全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司拟以债转股的方式对其全资子公司进行增资的议案、关于向全资子公司西部矿业（香港）有限公司进行增资的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆60、(601212)白银有色：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 白银有色集团股份有限公司董事会决定于2020年1月10日15点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议2020年对外提供担保的提案、2020年日常关联交易预计的提案、2020年向各金融机构申请综合授信的提案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月10日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆61、(601212)白银有色：第四届董事会第六次会议决议公告 白银有色集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《2020年对外提供担保的提案》、《2020年日常关联交易预计的提案》、《2020年向各金融机构申请综合授信的提案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆62、(601238)广汽集团：第五届董事会第32次会议决议公告 广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第32次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理（职业经理人）的议案》、《关于聘任公司执行委员会委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆63、(601789)宁波建工：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 宁波建工股份有限公司董事会决定于2020年1月9日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案、关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆64、(601789)宁波建工：第五届董事会第三次会议决议公告 宁波建工股份有限公司第五届董事会第三次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案、关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆65、(601877)正泰电器：关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告 浙江正泰电器股份有限公司本次申请解除限售的数量为373,484,169股；上市流通日期为2019年12月30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆66、(601965)中国汽研：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2020年1月9日9点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆67、(601965)中国汽研：第三届董事会第二十一次会议决议公告 中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆68、(603016)新宏泰：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会决定于2020年1月9日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于变更2019年度审计机构的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆69、(603016)新宏泰：第四届董事会第十七次会议决议公告 无锡新宏泰电器科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》、《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆70、(603101)汇嘉时代：2019年第四次临时股东大会决议公告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于向银行申请借款的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆71、(603133)碳元科技：2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告 碳元科技股份有限公司本次解锁股票数量：97.8万股；上市流通时间：2019年12月30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆72、(603185)上机数控：首次公开发行限售股上市流通公告 无锡上机数控股份有限公司本次限售股上市流通数量为672,000股；上市流通日期为2019年12月30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆73、(603222)济民制药：第四届董事会第三次会议决议公告 济民健康管理股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于转让控股子公司股权回购款延期收回的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆74、(603222)济民制药：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 济民健康管理股份有限公司董事会决定于2020年1月9日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于转让控股子公司股权回购款延期收回的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆75、(603277)银都股份：关于2018年限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售暨上市公告 银都餐饮设备股份有限公司本次解除限售股票数量：457.5万股；上市流通时间：2019年12月30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆76、(603313)梦百合：第三届董事会第十五次会议决议公告 梦百合家居科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆77、(603313)梦百合：2019年第三次临时股东大会决议公告 梦百合家居科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过关于公司重大资产购买方案的议案、关于《梦百合家居科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案、关于为境外子公司提供担保的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆78、(603390)通达电气：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 广州通达汽车电气股份有限公司董事会决定于2020年1月9日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆79、(603390)通达电气：第三届董事会第八次会议决议公告 广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆80、(603517)绝味食品：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 绝味食品股份有限公司董事会决定于2020年1月9日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于提名增补非独立董事的议案、关于更换独立董事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆81、(603517)绝味食品：第四届董事会第十一次会议决议公告 绝味食品股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于提名增补非独立董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆82、(603677)奇精机械：第三届董事会第四次会议决议公告 奇精机械股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆83、(603727)博迈科：2019年第二次临时股东大会决议公告 博迈科海洋工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆84、(603729)龙韵股份：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会决定于2020年1月9日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆85、(603729)龙韵股份：第四届董事会第三十四次会议决议公告 上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆86、(603829)洛凯股份：第二届董事会第十四次会议决议公告 江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆87、(603859)能科股份：第三届董事会第二十八次会议决议公告 能科科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向华夏银行北京上地支行申请授信的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆88、(603955)大千生态：第三届董事会第二十三次会议决议公告 大千生态环境集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于将全资子公司资质平移至公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆89、(603986)兆易创新：第三届董事会第十次会议决议公告 北京兆易创新科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分股票期权与部分限制性股票的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用及代垫税款的自筹资金的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###90、上海证券交易2019年12月25日停牌公告： 证券代码 证券简称 停(复)牌时间 停牌期限 停(复)牌原因 ◆(600290) 华仪电气 2019-12-25 全天 重要公告 ◆(600517) 置信电气 2019-12-25 全天 重要事项未公告 ◆(600562) 国睿科技 2019-12-25 全天 重要事项未公告 中财网
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