科达股份:董事会、监事会换届选举
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-100 科达集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）第八届董事会、 第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作，现 将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2019年12月25日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，将公司董事会人数由9名调整为7名，其中非独立董 事4名，独立董事3 名。该事项尚需2020年1月10日公司2020年第一次临时 股东大会审议。本次董事会换届选举的生效以《关于修订<公司章程>的议案》生 效为前提。 公司于2019年12月25日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于 董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名第九届董事会董事候选人为刘锋 杰先生、唐颖先生、王巧兰女士、姜志涛先生、潘海东先生、李梦江先生、凌浩 先生，其中潘海东先生、李梦江先生、凌浩先生为独立董事（简历见附件一）。 公司第九届董事会候选人尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采 取累积投票制选举。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无 异议后方可提交公司股东大会选举。公司第九届董事会董事自股东大会审议通过 之日起就任，任期三年。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第八届董事 会董事将继续履行职责。 独立董事就董事会换届选举事项发表独立意见如下： 1、公司第八届董事会任期即将届满，第九届董事会董事候选人的提名和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。 2、经查阅董事候选人履历，我们认为本次董事候选人的任职资格和条件符 合有关法律法规和《公司章程》 的规定，均具备担任公司董事的任职资格和条 件。潘海东先生、李梦江先生、凌浩先生作为独立董事候选人，其中，潘海东先 生、凌浩先生已取得独立董事任职资格，李梦江先生尚未取得独立董事资格证书， 李梦江先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资 格培训并取得独立董事资格证书。 3、同意公司董事会向股东大会提名刘锋杰先生、唐颖先生、王巧兰女士、 姜志涛先生为公司第九届董事会非独立董事，提名潘海东先生、李梦江先生、凌 浩先生为公司第九届董事会独立董事。 二、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第九届监事会由3名组成，其中股东代表监事 1名，职工代表监事2名。 （一）股东代表监事选举 公司于2019年12月25日召开第八届监事会临时会议，审议通过了《关于 监事会换届选举的议案》，同意提名成来国先生为股东代表监事（简历见附件二）。 第九届监事会股东代表监事尚需公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取 累积投票制选举。公司第九届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 （二）职工代表监事选举 公司于2019年12月25日组织召开职工代表大会，选举赵鹏先生、张晓莉 女士为第九届监事会职工代表监事（简历见附件三），行使监事权利，履行监事 义务。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事 共同组成公司第九届监事会，任期三年。 公司股东大会选举产生新一届监事会之前，第八届监事会监事将继续履行职 责。 特此公告。 科达集团股份有限公司董事会 二〇一九年十二月二十六日 . 报备文件 （一）科达股份第八届董事会临时会议决议 （二）科达股份第八届监事会临时会议决议 （三）科达股份2019年第一次职工代表大会决议 附件一：董事候选人简历 1、刘锋杰：男，1981年出生，研究生学历，毕业于英国曼彻斯特大学项目 管理专业。2009年5月至2018年10月任山东科达集团有限公司副董事长，2018 年10月至今任山东科达集团有限公司董事长，2010年3月至今任科达集团股份 有限公司董事长。 2、唐颖：男，汉族，1977年5月出生，湖南省醴陵人，中国国籍，无永久 境外居留权。1995年9月至1999年7月就读于上海交通大学，获经济学学士学 位；2010年至2012年就读于长江商学院，获高级管理人员工商管理硕士（EMBA）； 现已完成长江商学院CEO班课程研修，目前就读于清华大学全球金融GFD课程及 长江商学院企业家学者项目（DBA）。 唐颖先生于1999年8月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司，历任高级管 理职务，并于2005年成为董事（Principle），专注于罗兰贝格汽车行业中心业 务；2006年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁；2008年，唐颖先生自主创 业，进入全案策划营销广告行业领域；2011年创立北京百孚思广告有限公司， 2015年，百孚思-传实互联网营销机构被科达集团股份有限公司【科达股份 （600986）】整体收购，成为科达股份旗下互联网广告和数字营销的核心企业。 自2015年起，唐颖先生历任担任科达股份管理总部执行副总裁、总经理、 副总经理，并于2017年担任科达股份董事、总经理，2018年12月至今担任科 达股份董事、副董事长。 3、王巧兰：女，1979年出生，本科学历，高级经济师、中级会计师，具有 注册税务师执业资格。2001年7月毕业于中国石油大学工商管理专业，同期进 入科达股份工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务。现任 科达股份董事、财务总监。 4、姜志涛：男，1982年出生，本科学历，中级经济师、第15届“新财富 金牌董秘”，具有国家A类法律职业资格。1999年进入科达股份工作，2005年 进入公司证券部工作，先后任证券部职员、证券部副主任、证券事务代表，现任 科达股份董事、董事会秘书。 5、潘海东：男，1974年出生，美国波士顿大学系统工程博士、清华大学硕 士，互动百科创始人。2009年入选中央“千人计划”、北京市“海聚工程”首批 海外高层次人才、中关村高端领军人才，2005年6月至2019年8月任北京互动 百科网络技术股份有限公司董事长，2018年3月作为合伙人创立元禾厚望（苏 州）投资管理有限公司，2017年1月至今任科达股份独立董事。 6、李梦江：男，1970年出生，中国人民大学金融学硕士，首批注册保荐代 表人，注册会计师。2006年6月至2009年6月任广发证券投资银行总部保荐代 表人，2009年7月至2013年7月任中原证券投行二部副总经理，2013年8月至 2016年11年任财达证券投资银行部董事总经理，2016年12月至今任珠海南山 投资管理有限公司执行董事兼总经理。 7、凌浩：男，1980 年出生，本科，大连理工大学管理工程学士学位及英语 双学位。2003年6月至2007年10月任普华永道中天会计师事务所项目经理，2007年11月至2011年3月任毕马威企业咨询（中国）有限公司青岛分所并购 部经理，2011年3月至2012年2月任青岛平成钢结构有限公司副总经理，2012 年2月至2013年9月任青岛根源生物技术集团副总裁，2013年9月至2014年5 月任青岛中科昊泰新材料有限公司副总裁，2016年1月至2016年6月任山东新 华锦国际股份有限公司副总裁，2018年1月至今任青岛英唐供应链管理有限公 司总经理。 附件二：股东代表监事简历 成来国：男，1965年出生，本科学历，高级工程师。1989年毕业于中国海 洋大学，1989年至2000年任职于东营市对外贸易公司业务员、科长、副经理； 2000年至2009年任职于东营科英激光电子有限公司业务部部长；现任东营科英 进出口有限公司执行董事兼总经理。2013年至今任科达股份监事会主席。 附件三：职工代表监事简历 赵鹏：男，1979 年出生，大学本科学历。2003年3月入职科达股份，任山 东科达房地产开发有限公司合同预算部部长，2011年9月任青岛科达置业有限 公司合同预算部部长，2014年2月任科达集团股份有限公司房地产事业部成本 中心总监，2016年2月至今任滨州市科达置业有限公司总经理。2018年11月至 今任科达股份职工代表监事。 张晓莉：女，1986年出生，本科学历。2008年7月毕业于山东师范大学政 法学院法学系，同期入职科达集团股份有限公司，先后担任公司法律事务部法务 专员、法务科长，从事合同审查、诉讼和非诉业务以及法律培训、法律咨询工作； 2012年至今分别担任科达股份法律事务部副部长、部长、法务总监，主持部门 工作；2014年1月至今任科达股份职工代表监事。 中财网
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