捷福装备:2019年第五次临时股东大会决议
公告编号：2019-036 公告编号：2019-036 捷福装备（武汉）股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月25日 2.会议召开地点：武汉经济技术开发区车城大道234号5层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李贵生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司2019年第五次临时股东大会会议通知已于2019年12月9日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布（公告编号2019-034）。本次会议 由公司董事会提议召集、审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律 法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份28,035,000股，占公司有表决权股份总数的56.41%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-036 公司2020年度计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及 其他方式，向招商银行武汉经济技术开发区支行申请贷款余额不超过700万元人 民币的综合授信额度，授信期限为36个月（具体额度及日期以合同为准），上述 授信额度在授信期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金 额，在该额度内，公司的实际融资金额以公司与开发区支行实际发生的融资金额 为准。 公告编号：2019-036 公司2020年度计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及 其他方式，向招商银行武汉经济技术开发区支行申请贷款余额不超过700万元人 民币的综合授信额度，授信期限为36个月（具体额度及日期以合同为准），上述 授信额度在授信期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金 额，在该额度内，公司的实际融资金额以公司与开发区支行实际发生的融资金额 为准。 2.议案表决结果： 同意股数28,035,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2020年度公司以自有房产为公司向银行申请综合授信额 度提供担保的议案》 1.议案内容： 公司以自有房产为公司2020年向招商银行武汉经济技术开发区支行申请贷 款余额不超过700万元人民币综合授信额度提供担保。房产信息：房屋坐落于武 汉经济技术开发区17C1地块东合中心E栋9层2室-5层，房屋取得时间为2014 年9月24日，房产原值541万元。 2.议案表决结果： 同意股数28,035,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于2020年度公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提 公告编号：2019-036 公告编号：2019-036 1.议案内容： 为支持公司发展，公司大股东北京盛世欧亚控股有限公司拟以其持有的不超 过542万股公司股票无偿为公司2020年向招商银行武汉经济技术开发区支行申 请贷款余额不超过700万元人民币综合授信额度提供质押担保，公司董事长李贵 生、股东沈晓环无偿为公司2020年向开发区支行申请综合授信额度提供连带责 任担保，所担保债权的发生期间为上述议案所述授信期限，所担保债权本金不超 过上述综合授信额度。 2.议案表决结果： 同意股数110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公司股东北京盛世欧亚控股有限公司、股东李贵生、股东徐洪涛与本议案存 在关联关系，回避表决，回避表决股数为27,925,000股。 三、备查文件目录 《捷福装备（武汉）股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议决议》 捷福装备（武汉）股份有限公司 董事会 2019年12月25日 中财网
 |