中国中期:召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-070 中国中期投资股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1.本次交易前，因中期集团未大力发展基金销售业务，本次交易标 的2019年前三季度营业收入4,985.17元、净利润为-524,341.59元， 请投资者关注投资风险； 2.由于本次收购标的公司属于基金销售公司，资产评估机构无法从 公开渠道获得市场成交基金销售公司的各项业务指标，无法使用市场法 评估，选择了资产基础法评估，本次交易评估值6,395.66万元，交易 价格较本次评估值溢价7,604.34万元，溢价率118.90%。 3.通信业务对于公司是一个全新的业务，公司业务转型存在不确定 性。 中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12 月14日在中国证监会指定的主板上市公司信息披露网站发布了《关于 召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-068）。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，为保护投资者合 法权益，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司召开 2019 年第二次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 根据中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12 月13日召开的第七届董事会临时会议决议，公司决定于2019年12月 30日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法 律、法规、部门规章的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2019年12月30日下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月30日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 12月30日9:15 ~ 12月30日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2019年12月25日。 7、会议出席对象： （1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均 有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。 二、会议审议事项 1.《关于深圳中期信息服务有限公司与中期移动通信股份有限公司 签订<“中期通·移动通信5G智慧卡”的战略合作协议>的议案》 2.《关于与中期集团有限公司签订<股权收购协议>的议案》 3.《关于修订<公司章程>的议案》 议案详细内容请见当日公告的《第七届董事会临时会议决议公告》。 披露情况 上述议案的相关董事会公告刊登于2019年12月14日的《上海证券 报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案涉及关联交易事项,股东 中期集团有限公司需回避表决。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于深圳中期信息服务有限公 司与中期移动通信股份有限公司 签订<“中期通·移动通信5G智慧 卡”的战略合作协议>的议案》 √ 2.00 《关于与中期集团有限公司签订< 股权收购协议>的议案》 √ 3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 四、现场会议登记办法 1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券 账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供 股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人 代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法 定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的 还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份 证。 ２、登记时间：2019年12月27日上午9:00—11:30 ，下午2:00-4:30。 ３、登记地点：公司证券部。 ４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地 股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在 出席会议时须提供有效手续原件。 5、会议联系方式： 联系地址：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦。 中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020） 联 系 人：田宏莉 联系电话：010-65807596 传 真：010-65807863 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时 涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。 六、备查文件 中国中期投资股份有限公司第七届董事会临时会议决议及相关公 告。 特此公告。 中国中期投资股份有限公司董事会 2019年12月26日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：360996 投票简称：中期投票 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有 议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。 4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序： 1、投票时间：2019年12月30日的交易时间，即 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日上午09：15， 结束时间为2019年12月30日下午15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。 附件二 授 权 委 托 书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有 限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号： 受托人签名： 受托身份证号码： 委托书签发日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束 本次股东大会提案表决意见示例表 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票 非累积投 票提案 1.00 《关于深圳中期信息服务有限公司与中 期移动通信股份有限公司签订<“中期 通·移动通信5G智慧卡”的战略合作协 议>的议案》 √ 2.00 《关于与中期集团有限公司签订<股权 收购协议>的议案》 √ 3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”， 做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 中财网
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