紫竹桩基:2019年第三届监事会第一次会议决议
公告编号：2019-050 代码：830894证券简称：紫竹桩基主办券商：招商证券 公告编号：2019-050 代码：830894证券简称：紫竹桩基主办券商：招商证券 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席郭媛宁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举郭媛宁女士为公司第三届监事会主席》议案 1.议案内容： 依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举郭媛宁女士 为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会选举通过之日起至第三届监事会 公告编号：2019-050 之日止。 公告编号：2019-050 之日止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司2019年第三届监事会第一次会议决议》 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 监事会 2019年12月26日 中财网
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