天富能源:第六届董事会第二十八次会议决议
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临122 新疆天富能源股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十八次会议于2019年12月19日以书面和电子邮件方式通知各 位董事，2019年12月26日上午10:30分以现场加通讯表决的方式 召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司董事会成员在充 分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司 法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项： 1、关于公司拟向招商银行申请授信额度的议案； 同意公司在招商银行股份有限公司石河子分行原有授信额度1 亿元的基础上，申请新增授信额度人民币1亿元整。公司向招商银行 股份有限公司石河子分行申请授信额度合计为2亿元，期限一年。 同意8票，反对0票，弃权0票。 2、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团 有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》的议案。 同意公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有 限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》，租金按照原协议价 格不变，每年为1,140万元，租赁期自2019年6月1日至2022年5 月31日共计三年，租金合计为3,420万元。租赁期间所产生的水、 电、气、看护、维护、保养、检修等费用由天源燃气承担。详细请参 见公司2019-临124号《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司 与新疆天富集团有限责任公司续签<燃气二管线资产组租赁协议>暨 关联交易的公告》。 公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意 见认为：本次公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司续赁公司控 股股东新疆天富集团有限责任公司燃气二管线资产组，为公司正常生 产经营的需要；租赁价格以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十 年计算折旧，外加11%的租赁税率计算，租赁价格合理，没有损害公 司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上 海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司第六届董 事会第二十八次会议审议的上述事项。 此项议案构成关联交易，关联董事刘伟先生回避了表决。 同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年12月26日 中财网
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