大族激光:第六届董事会第三十一次会议决议
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019093 大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会第 三十一次会议通知于2019年12月20日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019 年12月26日以通讯形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 公司拟使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过8亿元暂时补充流动资金，使用 期限自董事会批准之日起不超过十二个月。 具体内容详见2019年12月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大 族激光科技产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2019092） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司向国家开发银行深圳市分行申请人民币4亿元综合授信额度的 议案》 同意公司向国家开发银行深圳市分行申请新增人民币4亿元综合授信额度，期限3年，担 保方式为信用。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币2.5亿元综合授 信额度的议案》 同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币2.5亿元综合授信额度，额度期 限1年，担保方式为信用。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议； 2、兴业证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意 见； 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告。 大族激光科技产业集团股份有限公司 2019年12月28日 中财网
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