弘扬软件:股票发行认购公告
证券代码：839009 证券简称：弘扬软件 主办券商：兴业证券 弘扬软件股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2019年12月24日，弘扬软件股份有限公司2019年第三次临时 股东大会审议通过《弘扬软件股份有限公司2019年第一次股票发行 方案》及相关议案，现就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 （一）现有股东的认定 本次发行的在册股东指截至公司2019年第三次临时股东大会的股 权登记日（2019年12月19日）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东。 （二）现有股东优先认购安排 根据现行《公司章程》第三章第十四条规定“公司股份的发行， 实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位 或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司的股票发行， 现有股东无优先认购权”。 因此，根据《公司章程》规定，本次股票发行不存在现有股东优 先认购的情况。 二、其他投资者认购程序 （一）其他投资者认购安排 根据公司本次股票发行方案，本次拟发行股票的种类为人民币普 通股。本次拟发行的股票数量不超过5,000,000股（含5,000,000股）， 发行价格为7元/股。募集资金总额不超过人民币35,000,000.00元（含 35,000,000.00元）。 本次股票发行为向不确定对象的发行，发行对象的范围为符合 《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投 资者适当性管理办法》等相关规定的投资者。 本次股票发行新增投资者合计不超过35名，发行完毕后公司股东 累计不超过200人。本次股票发行的认购方式为现金认购，支付方式 为银行转账。最终发行对象以公司在全国股转系统披露的股票发行认 购结果公告股票发行情况报告书等相关公告为准。 1. 已确定的发行对象 本次股票发行的部分发行对象已经确定，基本信息如下： 序号 发行对象名称 发行对象 类型 拟认购数量 （股） 拟认购金额 （元） 认购方式 1 厦门火炬集团 创业投资有限 公司 合格机构投 资者 700,000 4,900,000.00 现金认购 2 福州天创股权 投资合伙企业 （有限合伙） 合格机构投 资者 420 , 000 2,940,000.00 现金认购 3 中小企业发展 基金（江苏有 合格机构投 资者 380,000 2,660,000.00 现金认购 限合伙） 4 福州市榕金数 字投资基金合 伙企业（有限 合伙） 合格机构投 资者 330,000 2,310,000.00 现金认购 5 张 捷 合格投资者 10,000 70,000.00 现金认购 6 张 鹏 核心员工 10,000 70,000.00 现金认购 7 周 展 核心员工 10,000 70,000.00 现金认购 8 陈 博 核心员工 10,000 70,000.00 现金认购 9 肖 杰 核心员工 10,000 70,000.00 现金认购 10 王思程 核心员工 10,000 70,000.00 现金认购 11 刘晓华 核心员工 10,000 70,000.00 现金认购 12 李 松 核心员工 10,000 70,000.00 现金认购 合计 1，910，000 13,370,000.00 - 以上发行对象已与公司签署《认购协议》。 2.尚未确定对象的发行 发行对象不确定的股票发行数量不超过3,090,000股，金额不超过 21,630,000元，发行对象应为符合《非上市公众公司监督管理办法》 和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定 的投资者，且发行对象不应属于失信联合惩戒对象。 （二）缴款的时间安排 1.缴款起始日：2019年12月31日（含当日） 2.缴款截止日：2020年2月7日（含当日） （三）认购程序 1.提出认购意向的投资者应于2019年2月7日前提供新三板开户 证明文件等投资者适当性的证明材料，经公司确定并已签属《股份认 购协议》后进行缴款有效。其中私募股权基金或私募股权基金管理人 还需提供按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办 法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关 规定完成登记备案程序的证明文件或相关承诺；资产管理计划还需提 供经中国证券投资基金业协会或中国证券业协会备案的证明文件。投 资者未能按期如实提供上述投资者适当性证明材料，且经公司确定并 签属《股份认购协议》的本次认购无效。 2.公司于2020年2月7日(含当日)前与投资者签署完《股份认购 协议书》，投资者于2019年12月31日8:00起至2020年2月7日 18:00前进行股份认购，将认购资金汇入下述“第三条”列明的公司 本次股票发行入资指定账户。 3.认购人将认购资金存入公司股票发行指定账户当日，应将汇款 底单扫描后以电子邮件形式发送至huangzn@hongyangsoft.com，同 时与公司电话确认（联系电话：0591-83898049）。 （四）认购成功的确认方法 2020年2月7日18：00前，公司收到汇款底单，并确认认购人 的认购资金到账后，通知认购人认购成功。公司未在2020年2月7 日18:00前收到汇款单扫描件且未在2020年2月7日18:00前收到 银行出具的汇款到账入账单的，视为认购对象放弃本次认购。 三、缴款账户 本次股票发行价格为每股人民币7元。 认购资金=7元/股*认购数量。 按照上述公式计算的认购资金汇至公司账号，具体如下： 账户名称：弘扬软件股份有限公司 开户银行：招商银行福州分行白马支行 银行账号： 591902976110999 银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名应严格按 照以上信息填写。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多 汇或少汇。汇款人应与出资人为同一人，不适用他人账户代汇出资款， 汇款用途填写“弘扬股份2019年发行认购款”或“弘扬软件 2019 年 股票发行认购款 ”。 四、其他注意事项 （一）法人认购人的汇款人户名、账号应为其公司账户。认购人 应汇入与拟认购股份数相应的资金，汇款相关手续费由认购人自理， 不得在认购资金中扣除。 （二）认购人汇入的资金与其认购的股份不一致的，以认购人汇 入的资金可认购股份数确认为可认购股份数。若有超额认购资金，公 司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分（不计利息） 退回认购人。 （三）对于在2020年2月7日（含当日）前收到的认购人的汇款 底单，但2020年2月8日未收到银行到账确认通知，公司将与银行、 认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。 （四）认购方在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作 日后，如公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司 无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股票认购状 态。 （五）如本次发行最终未获得全国中小企业股份转让系统备案， 或发生任何不可抗力事件导致本次发行无法实施完毕，公司有权单方 解除本次发行所涉及的各项相关法律文件，公司将退还已缴纳的认购 款（不计利息）。公司亦有权选择终止或取消本次股票发行。 五、联系方式 联系人姓名：黄智能 电话：0591-83898049 传真：0591-83898045 联系地址：福州市仓山区金山投资区金工路28号捷福产业园4 号楼9层 特此公告。 弘扬软件股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 2 7 日 中财网
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