科飞新材:2019年第六次临时股东大会决议
公告编号：2019-055 公告编号：2019-055 三明科飞产气新材料股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长戴良玉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次 股东大会的召集、召开、议案符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份20,795,500股，占公司有表决权股份总数的78.24%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向招商银行借款200万元暨关联方提供担保的议案》 公告编号：2019-055 公告编号：2019-055 议案内容： 公司拟与招商银行股份有限公司三明分行签署《流动资金借款合同》，向其 申领授信借款200万元，用途为流动资金借款。作为本项贷款的担保措施，戴良 玉、俞春琴拟就此提供不高于300万元最高额保证。该交易性质属于偶发性关联 交易。上述偶发性关联交易为关联方自愿无偿为公司融资贷款交易提供担保，系 正常融资担保行为。该等担保行为增强了公司融资能力，对公司经营发展起到了 积极作用。详见2019-053号公司公告。 2.议案表决结果： 同意股数6,879,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东戴良玉回避表决。 三、备查文件目录 与会股东签字确认的《三明科飞产气新材料股份有限公司2019年第六次临 时股东大会决议》 三明科飞产气新材料股份有限公司 董事会 2019年12月27日 中财网
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