捷先数码:2019年第二次临时股东大会决议
公告编号：2019-027 公告编号：2019-027 深圳市捷先数码科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份 有限公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人， 持有表决权的股份62,810,360.00股，占公司有表决权股份总数的94.51%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向招商银行申请贷款暨关联方交易并授权董事会办理 相关事宜》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-027 圳分行申请本金不超过人民币伍佰万元并办理相关贷款事宜。该笔贷款为信用贷 款，贷款期限壹年,由公司董事、共同实际控制人陈健及公司控股股东、共同实 际控制人、董事邹虹以及公司董事会秘书邹倚剑三人为公司贷款提供信用担保。 贷款的具体事项以与银行签订的合同为准，拟提请公司股东大会授权董事会办理 相关事宜。具体内容详见2019年12月11日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向银行申请贷款暨关联方 交易的公告》（公告编号：2019-024）。 公告编号：2019-027 圳分行申请本金不超过人民币伍佰万元并办理相关贷款事宜。该笔贷款为信用贷 款，贷款期限壹年,由公司董事、共同实际控制人陈健及公司控股股东、共同实 际控制人、董事邹虹以及公司董事会秘书邹倚剑三人为公司贷款提供信用担保。 贷款的具体事项以与银行签订的合同为准，拟提请公司股东大会授权董事会办理 相关事宜。具体内容详见2019年12月11日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向银行申请贷款暨关联方 交易的公告》（公告编号：2019-024）。 2.议案表决结果： 同意股数16,700,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案股东陈健、邹虹、邹倚剑涉及关联事项，需回避表决。 （二）审议通过《关于公司向中国建设银行申请贷款暨关联方交易并授权董事会 办理相关事宜》议案 1.议案内容： 根据公司生产经营需要，增加资金流动性，公司拟向中国建设银行股份有限公 司深圳分行申请本金不超过人民币伍佰万元并办理相关贷款事宜。该笔贷款为信 用贷款，贷款期限叁年,由公司董事长、共同实际控制人陈健及公司控股股东、 共同实际控制人、董事邹虹二人为公司贷款提供信用担保，担保行为不向公司收 取任何担保费用。贷款的具体事项以与银行签订的合同为准，拟提请公司股东大 会授权董事会办理相关事宜。具体内容详见2019年12月11日在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向银行 申请贷款暨关联方交易的公告》（公告编号：2019-024）。 2.议案表决结果： 同意股数18,582,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 公告编号：2019-027 公告编号：2019-027 回避表决情况 本议案股东陈健、邹虹、涉及关联事项，需回避表决。 （三）审议通过《关于公司更换会计师事务所》议案 1.议案内容： 公司原审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），连续为公司 提供审计服务多年，为确保公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审 计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所， 聘任具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立 信”）为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计机构，拟提请公司股东大会 审议。具体内容详见2019年12月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《深圳市捷先数码科技股份有限公司更换 会计师事务所的公告》（公告编号：2019-025）。 2.议案表决结果： 同意股数62,810,360股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案股不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《深圳市捷先数码科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 深圳市捷先数码科技股份有限公司 董事会 2019年12月27日 中财网
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