森达电气:第二届监事会第十一次会议决议
公告编号：2019-044 公告编号：2019-044 福建森达电气股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月20日以书面通知方式发出 5.会议主持人：李建民先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 议案内容详见2019年12月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-046）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-044 公告编号：2019-044 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建森达电气股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。 福建森达电气股份有限公司 监事会 2019年12月27日 中财网
 |