皕成科技:第二届监事会第五次会议决议
公告编号：2019-031 公告编号：2019-031 湖南皕成科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月15日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方继立 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名刘辉先生为公司非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司监事邓武文先生辞职，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的监 事人数，现提名刘辉先生为公司非职工代表监事，任期至第二届监事会届满之日 公告编号：2019-031 不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不 得担任公司监事的情形。 公告编号：2019-031 不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不 得担任公司监事的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南皕成科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 湖南皕成科技股份有限公司 监事会 2019年12月27日 中财网
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