科创新源:第二届董事会第十七次会议决议
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-150 深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第 二届董事会第十七次会议于2019年12月27日上午10:00在深圳市光明区新湖街道 圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房3楼会议室召开，会议通知已于2019 年12月16日向全体董事发出。 2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事7人，实际出席会议的 董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决 的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席 了本次会议。 3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，董事会一致认为根据公司实际经营状况，同时为保障公司各项业务 的顺利开展，公司决定向中信银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公 司深圳光明支行、华夏银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司 深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深 圳光明支行申请累计不超过人民币42,300万元的综合授信额度，授信银行、授信 额度等以公司与相关银行签订的协议为准。本次申请银行综合授信额度事项以公 司信用为担保，有效期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起一年 内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度 的公告》。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。 2﹑审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》 上述第1项议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。公 司拟于2020年1月15日下午14:30在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业 园富川科技园2号厂房1楼会议室召开2020年第一次临时股东大会并审议相关议 案。 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临 时股东大会的通知》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》； 2、深交所规定的其他备查文件。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 二〇一九年十二月三十日 中财网
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