沪市公告摘要（2019年12月31日）
浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(603969)银龙股份：2019年第二次临时股东大会决议公告 天津银龙预应力材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(603956)威派格：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会决定于2020年1月16日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于前次募集资金使用情况的报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(603936)博敏电子：非公开发行部分限售股上市流通公告 博敏电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为13,397,625股；上市流通日期为2020年1月7日。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(603933)睿能科技：第三届董事会第一次会议决议公告 福建睿能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(603933)睿能科技：2019年第三次临时股东大会决议公告 福建睿能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(603927)中科软：2019年第二次临时股东大会决议公告 中科软科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(603887)城地股份：第三届董事会第十五次会议决议公告 上海城地建设股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于募集资金投资项目再延期的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(603883)老百姓：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司对外担保的议案、关于2020年度日常关联交易预计的议案、关于选举董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(603883)老百姓：第三届董事会第二十四次会议决议公告 老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于近日召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于注销全资子公司的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(603859)能科股份：2019年第三次临时股东大会决议公告 能科科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案、关于增补董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(603856)东宏股份：第三届董事会第一次会议决议公告 山东东宏管业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(603856)东宏股份：2019年第一次临时股东大会决议公告 山东东宏管业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于更换会计师事务所的议案、关于选举公司第三届董事会董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(603838)四通股份：第三届董事会2019年第十二次会议决议公告 广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第十二次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于注销产业并购基金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(603825)华扬联众：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 华扬联众数字技术股份有限公司董事会决定于2020年1月15日10点召开2020年第一次临时股东大会，审议关于聘任会计师事务所的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(603825)华扬联众：关于第三届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告 华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(603816)顾家家居：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 顾家家居股份有限公司董事会决定于2020年1月16日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于延长公开发行可转换公司债券董事会授权有效期的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(603816)顾家家居：第三届董事会第四十二次会议决议公告 顾家家居股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券董事会授权有效期的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(603799)华友钴业：关于 中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年12月31日召开2019年第75次并购重组委工作会议，对浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司A股股票自2019年12月31日开市起停牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(603788)宁波高发：第三届董事会第二十四次会议决议公告 宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(603788)宁波高发：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会决定于2020年1月15日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(603778)乾景园林：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 北京乾景园林股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更河北汉尧环保科技股份有限公司股权收购比例、价款及业绩承诺事项的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(603778)乾景园林：第三届董事会第三十八次会议决议公告 北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2019年12月29日召开，会议审议通过《关于变更河北汉尧环保科技股份有限公司股权收购比例、价款及业绩承诺事项的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(603650)彤程新材：2019年第四次临时股东大会决议公告 彤程新材料集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(603611)诺力股份：关于发行股份购买资产限售股上市流通的公告 诺力智能装备股份有限公司本次限售股上市流通数量为20,816,887股；上市流通日期为2020年1月6日。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(603605)珀莱雅：关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告 珀莱雅化妆品股份有限公司本次解除限售股份数量：369,500股；上市流通日：2020年1月6日。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(603519)立霸股份：第八届董事会第二十四次会议决议公告 江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年12月29日召开，会议审议通过《关于公司募投项目之研发中心项目延期的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(603505)金石资源：第三届董事会第八次会议决议公告 金石资源集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于<金石资源集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(603499)翔港科技：第二届董事会第二十次会议决议公告 上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于近日召开，会议审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(603499)翔港科技：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 上海翔港包装科技股份有限公司董事会决定于2020年1月16日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案、“关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案”。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(603444)吉比特：首次公开发行部分限售股上市流通公告 厦门吉比特网络技术股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,093,125股；上市流通日期为2020年1月6日。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(603356)华菱精工：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于购买资产暨关联交易的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(603356)华菱精工：第二届董事会第二十七次会议决议公告 宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年12月28日召开，会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(603297)永新光学：2019年第二次临时股东大会决议公告 宁波永新光学股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(603279)景津环保：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 景津环保股份有限公司董事会决定于2020年1月16日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；投票时间：2020年1月15日15:00至2020年1月16日15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(603279)景津环保：第二届董事会第二十四次会议决议公告 景津环保股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(603228)景旺电子：2019年第三次临时股东大会决议公告 深圳市景旺电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》、《关于投资建设“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程--年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目”的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(603228)景旺电子：首次公开发行限售股上市流通公告 深圳市景旺电子股份有限公司本次限售股上市流通数量：457,676,797股；上市流通日期：2020年1月7日。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(603227)雪峰科技：第三届董事会第十三次会议决议公告 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于会计估计变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(603199)九华旅游：2019年第二次临时股东大会决议公告 安徽九华山旅游发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于增补董事会独立董事的议案、关于增补董事会非独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(603128)华贸物流：第四届董事会第一次会议决议公告 港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举向宏先生为公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于金融资产计提减值准备政策变更的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(603128)华贸物流：2019年第二次临时股东大会决议公告 港中旅华贸国际物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举第四届董事会董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(603093)南华期货：第三届董事会第十次会议决议公告 南华期货股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于对外投资参股浙江红蓝牧投资管理有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(603080)新疆火炬：第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第二十四次（临时）会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(603069)海汽集团：第三届董事会第七次会议决议公告 海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于制定<“三重一大”决策制度实施办法>的议案》、《关于设立五指山海汽城乡客运有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(603026)石大胜华：2019年第三次临时股东大会决议公告 山东石大胜华化工集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于公司聘请2019年度审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(603023)威帝股份：第四届董事会第七次会议决议公告 哈尔滨威帝电子股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(603013)亚普股份：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 亚普汽车部件股份有限公司董事会决定于2020年1月16日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(603013)亚普股份：第三届董事会第二十二次会议决议公告 亚普汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(603001)奥康国际：关于公司第七届董事会第一次会议决议的公告 浙江奥康鞋业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆51、(603001)奥康国际：2019年第一次临时股东大会决议公告 浙江奥康鞋业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于修订<公司章程>部分条款的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆52、(603000)人民网：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 人民网股份有限公司董事会决定于2020年1月16日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举人民网股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举人民网股份有限公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举人民网股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆53、(601997)贵阳银行：第四届董事会2019年度第四次会议决议公告 贵阳银行股份有限公司第四届董事会2019年度第四次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于提名王勇先生为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》、《关于贵阳银行股份有限公司购置黔南分行经营用房的议案》、《关于贵阳银行股份有限公司2019年四季度申请核销呆账贷款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆54、(601992)金隅集团：关于2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年付息的公告 北京金隅集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一简称为“19金隅01”、品种二简称为“19金隅02”）将于2020年1月9日开始支付自2019年1月9日至2020年1月8日期间的利息。债权登记日：2020年1月8日债券付息日：2020年1月9日仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆55、(601965)中国汽研：第三届董事会第二十二次会议决议公告 中国汽车工程研究院股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《中国汽研关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆56、(601949)中国出版：2019年第一次临时股东大会决议公告 中国出版传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于控股股东延长承诺履行期限的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆57、(601899)紫金矿业：第七届董事会第一次会议决议公告 紫金矿业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司秘书、证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆58、(601899)紫金矿业：2019年第二次临时股东大会决议公告 紫金矿业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆59、(601777)力帆股份：2019年第五次临时股东大会决议公告 力帆实业（集团）股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过力帆实业（集团）股份有限公司关于更换会计师事务所的议案、关于力帆实业（集团）股份有限公司与控股股东发生债务往来的关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆60、(601668)中国建筑：第二届董事会第三十三次会议决议公告 中国建筑股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批次解锁的议案》、《关于中国建筑股份有限公司第二、三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》、《关于修订<中国建筑股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆61、(601558)ST锐电：2019年第七次临时股东大会决议公告 华锐风电科技（集团）股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于向锐电投资增资的议案、关于向关联方提供借款暨涉及关联交易的议案、关于与关联方共同增资博德玉龙及博德神龙暨涉及关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆62、(601228)广州港：关于第二届董事会第四十四次会议决议的公告 广州港股份有限公司第二届董事会第四十四次会议于近日召开，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于小虎公司为公司委托贷款提供资产抵押的议案》、《关于公司下属贸易业务板块公司申请2020年对外融资及质押额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆63、(601211)国泰君安：第五届董事会第二十次临时会议决议公告 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于提请审议公司与国际集团签署2020-2022年证券及金融产品交易及服务框架协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆64、(601198)东兴证券：第四届董事会第二十三次会议决议公告 东兴证券股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于与中国扶贫基金会联合成立“兴源惠民”边远地区医护人员成长计划的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆65、(601188)龙江交通：第二届董事会2019年第三次临时会议决议公告 黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2019年第三次临时会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆66、(601163)三角轮胎：2019年第一次临时股东大会决议公告 三角轮胎股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆67、(601127)小康股份：第三届董事会第三十六次会议决议公告 重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆68、(601099)太平洋：第四届董事会第三十四次会议决议公告 太平洋证券股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过关于全资子公司向关联人转让联营企业股权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆69、(601088)中国神华：关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于中国神华能源股份有限公司2020年度投资方案的议案》、《关于聘任王兴中为中国神华能源股份有限公司副总经理的议案》、《关于组建神华准能铁路有限责任公司的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆70、(601086)国芳集团：第五届董事会第一次会议决议公告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆71、(601086)国芳集团：2019年第三次临时股东大会决议公告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案、关于选举公司第五届监事会监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆72、(601068)中铝国际：2019年第四次临时股东大会决议公告 中铝国际工程股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联交易上限的议案、关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联交易上限的议案、关于与中铝融资租赁有限公司签署《框架合作协议》并确定相关关联交易上限的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆73、(601058)赛轮轮胎：第五届董事会第一次会议决议公告 赛轮集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆74、(601058)赛轮轮胎：2019年第四次临时股东大会决议公告 赛轮集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会监事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆75、(601007)金陵饭店：第六届董事会第十四次会议决议公告 金陵饭店股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于全资子公司收购江苏舜天碧波物业管理有限公司100%股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆76、(600989)宝丰能源：第三届董事会第一次会议决议公告 宁夏宝丰能源集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆77、(600989)宝丰能源：2019年第三次临时股东大会决议公告 宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆78、(600982)宁波热电：2019年第二次临时股东大会决议公告 宁波热电股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于《公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案、关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆79、(600970)中材国际：2019年第五次临时股东大会决议公告 中国中材国际工程股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆80、(600966)博汇纸业：关于重大事项停牌的公告 山东博汇纸业股份有限公司控股股东山东博汇集团有限公司有重大事项未公告，公司需要对相关内容进行进一步核实。鉴于该事项目前尚存在重大不确定性，根据相关规定，经公司申请，公司股票于2019年12月31日停牌1天。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆81、(600961)株冶集团：2019年第二次临时股东大会决议公告 株洲冶炼集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于调整日常关联交易预计的议案、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案、关于增补董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆82、(600897)厦门空港：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《公司关于更换2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆83、(600897)厦门空港：第八届董事会第十八次会议决议公告 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆84、(600881)亚泰集团：2019年第十五次临时董事会决议公告 吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第十五次临时董事会会议于2019年12月30日召开，会议审议通过关于公司申请委托借款的议案、关于为所属子公司融资提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆85、(600881)亚泰集团：2019年第五次临时股东大会决议公告 吉林亚泰（集团）股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于为吉林大药房药业股份有限公司向长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案、关于继续为长春亚泰热力有限责任公司提供担保的议案、关于以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司申请的银团借款提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆86、(600875)东方电气：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 东方电气股份有限公司董事会决定于2020年2月14日9点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举王志文先生为本公司第九届监事会成员的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆87、(600850)华东电脑：第九届董事会第十次会议决议公告 上海华东电脑股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆88、(600848)上海临港：关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产部分限售股上市流通的提示性公告 上海临港控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为118,137,384股；上市流通日期为2020年1月6日。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆89、(600848)上海临港：第十届董事会第十一次会议决议公告 上海临港控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆90、(600837)海通证券：第七届董事会第五次会议（临时会议）决议公告 海通证券股份有限公司第七届董事会第五次会议（临时会议）于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司及子公司购置并装修办公楼的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆91、(600829)人民同泰：2019年第四次临时股东大会决议公告 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于追加2019年度日常关联交易预计的议案、修订《募集资金管理制度》的议案、关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆92、(600819)耀皮玻璃：2019年第一次临时股东大会决议公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于向控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆93、(600815)*ST厦工：第九届董事会第三次会议决议公告 厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》、《公司关于向厦门厦工国际贸易有限公司增资的议案》、《公司关于董事会秘书基本薪酬的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆94、(600810)神马股份：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 神马实业股份有限公司董事会决定于2020年1月17日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于受让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司部分认缴出资权的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆95、(600810)神马股份：十届六次董事会决议公告 神马实业股份有限公司十届六次董事会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于设立全资子公司的议案、关于受让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司部分认缴出资权的议案、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆96、(600808)马钢股份：董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签署《日常关联交易协议》、批准公司关于2019年度资产报废处置的议案、聘任王强民先生为公司总经理等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆97、(600802)福建水泥：第九届董事会第六次会议决议公告 福建水泥股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年12月27日召开，会议审议通过《关于与建材控股公司联合受让子公司建福南方公司50%股权（关联交易）的议案》、《关于转让泉港金泉福公司100%股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆98、(600767)ST运盛：2019年第三次临时股东大会决议公告 运盛（上海）医疗科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于转让控股子公司股权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆99、(600765)中航重机：第六届董事会第十一次临时会议决议公告 中航重机股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于中航重机A股限制性股票长期激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）及其摘要的议案》、《关于修订＜中航重机股份有限公司章程＞的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆100、(600755)厦门国贸：2019年第三次临时股东大会决议公告 厦门国贸集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司及公司控股子公司申请二〇二〇年度银行综合授信额度的议案》、《关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》、《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆101、(600742)一汽富维：九届十八次董事会决议公告 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届十八次董事会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司总部试制中心工程项目立项申请的议案》、《关于对无籍房、危房拆除并灭籍的议案》、《关于富维本特勒二期项目立项的申请的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆102、(600740)山西焦化：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 山西焦化股份有限公司董事会决定于2020年1月17日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆103、(600740)山西焦化：董事会决议公告 山西焦化股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过关于向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资暨关联交易的议案、关于召开2020年第一次临时股东大会的通知。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆104、(600728)佳都科技：第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告 佳都新太科技股份有限公司第九届董事会2019年第六次临时会议于2019年12月30日召开，会议审议通过关于聘任公司首席执行长的议案、关于聘任公司财务总监的议案、关于聘任公司高级副总裁的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆105、(600728)佳都科技：2019年第六次临时股东大会决议公告 佳都新太科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司项目提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆106、(600691)阳煤化工：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 阳煤化工股份有限公司董事会决定于2020年1月16日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案、阳煤化工股份有限公司关于公司2020年度预计担保额度的议案、阳煤化工股份有限公司关于预计公司2020年度融资业务的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆107、(600691)阳煤化工：第十届董事会第六次会议决议公告 阳煤化工股份有限公司第十届董事会第六次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2020年度融资业务的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于子公司增加日常关联交易的议案》、《关于河北正元氢能科技有限公司拟引进投资者增资暨实施债转股的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆108、(600685)中船防务：第九届董事会第二十四次会议决议公告 中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署<2020-2022年持续性关联交易框架协议>的预案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆109、(600685)中船防务：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2020年2月26日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆110、(600684)珠江实业：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于授权经营班子2020年度土拍类房地产投资额度的议案、关于为湖南珠江实业投资有限公司提供担保的议案、关于改聘2019年度财务与内部控制审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆111、(600684)珠江实业：第九届董事会2019年第十七次会议决议公告 广州珠江实业开发股份有限公司第九届董事会2019年第十七次会议于2019年12月27日召开，会议审议通过《关于受广州市住宅建设发展有限公司委托开发管理珠江金悦项目暨关联交易的议案》、《关于收购广东金海投资有限公司45%股权暨关联交易的议案》、《关于为湖南珠江实业投资有限公司提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆112、(600677)航天通信：八届二十一次董事会决议公告 航天通信控股集团股份有限公司八届二十一次董事会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于以债转股方式对子公司江苏捷诚、成都航天增资的议案》、《关于变更外部审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆113、(600671)天目药业：2019年第五次临时股东大会决议公告 杭州天目山药业股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司为下属控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆114、(600666)*ST瑞德：2019年第六次临时股东大会决议公告 奥瑞德光电股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过“关于确定公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案”、关于全资子公司银行并购贷款申请延期及公司与其他子公司为其提供担保的议案、关于全资子公司流动资金贷款申请延期及公司与其他子公司为其提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆115、(600664)哈药股份：2019年第一次临时股东大会决议公告 哈药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆116、(600634)*ST富控：2019年第四次临时股东大会决议公告 上海富控互动娱乐股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗涵阳先生为第九届监事会监事候选人的议案、关于上海富控互动娱乐股份有限公司提供对外担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆117、(600633)浙数文化：关于第八届董事会第三十八次会议决议的公告 浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于控股股东浙报控股拟增资融媒体公司暨关联交易的议案》、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆118、(600629)华建集团：第九届董事会第四十二次会议（临时会议）决议公告 华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第四十二次会议（临时会议）于2019年12月27日召开，会议审议通过《关于华东建筑集团股份有限公司部分内部管理机构设立和职能调整的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆119、(600626)申达股份：第十届董事会第五次会议决议公告 上海申达股份有限公司第十届董事会第五次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过关于公司会计估计变更的议案、关于控股子公司AuriaSolutionsLtd.2020年投资预计的议案、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆120、(600617)国新能源：第九届董事会第三次会议决议公告 山西省国新能源股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过关于调整公司2019年日常关联交易预计金额的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆121、(600604)市北高新：2019年第二次临时股东大会决议公告 上海市北高新股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更2019年度财务审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆122、(600580)卧龙电驱：关于2018年股票期权第一期行权结果暨股份上市公告 卧龙电气驱动集团股份有限公司本次行权股票数量：805.20万股；上市流通时间：2020年1月6日。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆123、(600572)康恩贝：九届董事会2019年第十四次临时会议决议公告 浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会2019年第十四次临时会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司子公司金华康恩贝继续受托管理浙江耐司康药业有限公司的议案》、《公司关于2019年度新增日常关联交易的议案》、《关于参与投资设立健康产业基金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆124、(600561)江西长运：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 江西长运股份有限公司董事会决定于2020年1月17日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于二级子公司含山长运城乡公共交通有限公司拟与南昌市凯华建筑工程有限公司、中设设计集团股份有限公司签署含山中心客运站EPC总承包项目合同的议案》、《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆125、(600561)江西长运：第九届董事会第七次会议决议公告 江西长运股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请2.8亿元综合授信额度的议案》、《关于向招商银行股份有限公司南昌分行申请1亿元综合授信额度的议案》、《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆126、(600558)大西洋：2019年第一次临时股东大会决议公告 四川大西洋焊接材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过公司关于签订《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆127、(600550)保变电气：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2020年1月17日9点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于续聘立信会计师事务所并确定其2019年审计费用的议案、关于赵继春先生不再担任公司监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆128、(600550)保变电气：第七届董事会第二十二次会议决议公告 保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》、《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》、《关于公司2020年度融资授信额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆129、(600532)宏达矿业：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 上海宏达矿业股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司聘任2019年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆130、(600532)宏达矿业：第七届董事会第二十三次会议决议公告 上海宏达矿业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过关于公司聘任2019年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案、关于公司召开2020年第一次临时股东大会的通知的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆131、(600528)中铁工业：第七届董事会第三十一次会议决议公告 中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司机关机构改革方案的议案》、《关于在平安银行等两家金融机构办理授信并开展各类信贷业务的议案》、《关于中铁环境参与投资建设茶陵县乡镇污水处理厂及管网配套设施PPP项目的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆132、(600502)安徽建工：第七届董事会第十九次会议决议公告 安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于聘任首席信息官的议案》、《关于以债权对全资子公司安徽九华房地产开发有限公司增资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆133、(600500)中化国际：2019年第二次临时股东大会决议公告 中化国际（控股）股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于修订中化国际《公司章程》部分条款的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆134、(600497)驰宏锌锗：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会决定于2020年2月7日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案、关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月7日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆135、(600497)驰宏锌锗：第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第四十三次（临时）会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的预案》、《关于预计公司2020年度日常关联交易事项的预案》、《关于公司2019年度部分固定资产报废处置的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆136、(600446)金证股份：第六届董事会2019年第十四次会议决议公告 深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第十四次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆137、(600420)现代制药：第七届董事会第二次会议决议公告 上海现代制药股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆138、(600419)天润乳业：股票停复牌提示性公告 根据上海证券交易所的相关规定，2020年1月6日至2020年1月10日为本次配股缴款期，缴款期新疆天润乳业股份有限公司股票全天停牌；2020年1月13日为中国证券登记结算有限公司上海分公司网上清算期，公司股票继续停牌一天；公司股票将于2020年1月14日开市起复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆139、(600419)天润乳业：配股发行公告 新疆天润乳业股份有限公司本次配股获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆天润乳业股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2556号）文件核准。本次配股以本次发行股权登记日2020年1月3日上海证券交易所收市后天润乳业股本总数207,114,418股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为62,134,325股。本次发行对全体股东采取网上定价方式，通过上交所交易系统进行。本次配股价格为7.24元/股。请投资者仔细阅读公告全文。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆140、(600419)天润乳业：第六届董事会第二十四次会议决议公告 新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于确定公司配股价格的议案》、《新疆天润乳业股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆141、(600415)小商品城：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司部分董事2018年度薪酬兑现的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆142、(600415)小商品城：第八届董事会第七次会议决议公告 浙江中国小商品城集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司部分董事2018年度薪酬兑现的议案》、《关于公司高级管理人员2018年度薪酬兑现的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆143、(600397)安源煤业：2019年第四次临时股东大会决议公告 安源煤业集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆144、(600390)五矿资本：2019年第五次临时股东大会决议公告 五矿资本股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆145、(600380)健康元：七届董事会二十次会议决议公告 健康元药业集团股份有限公司七届董事会二十次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆146、(600380)健康元：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2020年2月14日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司<中长期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆147、(600376)首开股份：2019年第七次临时股东大会决议公告 北京首都开发股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于公司拟发行中期票据的议案、关于公司拟发行超短期融资券的议案、关于提请股东大会授权经营层发行本次超短期融资券的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆148、(600375)华菱星马：2019年第二次临时股东大会决议公告 华菱星马汽车（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于增补张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆149、(600362)江西铜业：第八届董事会第十六次会议决议公告 江西铜业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》、《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署<财务资助协议>的议案》、《江西铜业股份有限公司关于与深圳江铜融资租赁有限公司签署<融资租赁合作框架协议>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆150、(600350)山东高速：2019年第三次临时股东大会决议公告 山东高速股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于收购泸州东南高速公路发展有限公司80%股权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆151、(600325)华发股份：2019年第十一次临时股东大会决议公告 珠海华发实业股份有限公司2019年第十一次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于公司开展应收账款融资业务暨关联交易的议案、关于受托管理阳江高新区A3地块项目暨关联交易的议案、关于为2019年新增联营合营公司提供担保额度的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆152、(600321)ST正源：2019年第三次临时股东大会决议公告 正源控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于控股股东及其关联方向公司无偿提供财务资助的议案》、《关于控股股东正源地产以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》、《关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆153、(600319)ST亚星：第七届董事会第二十一次会议决议公告 潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于增补独立董事的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆154、(600319)ST亚星：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 潍坊亚星化学股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于签订《国有土地及房屋征收补偿协议书》的议案、关于增补独立董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆155、(600313)农发种业：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 中农发种业集团股份有限公司董事会决定于2020年1月17日14:00召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订公司章程的议案、关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案、关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2019--2020年度小麦种生产计划的关联交易议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆156、(600313)农发种业：第六届董事会第二十九次会议决议公告 中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》、《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2019--2020年度小麦种生产计划的关联交易议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆157、(600309)万华化学：第七届董事会2019年第九次会议决议公告 万华化学集团股份有限公司第七届董事会2019年第九次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆158、(600302)标准股份：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 西安标准工业股份有限公司董事会决定于2020年1月17日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆159、(600302)标准股份：第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 西安标准工业股份有限公司第七届董事会第十五次（临时）会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》、《关于修订董事会专业委员会实施细则部分条款的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆160、(600292)远达环保：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司与重庆地产集团组建合资公司的议案》、《关于审议公司控股子公司远达工程成立印度公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆161、(600284)浦东建设：第七届董事会第十四次会议决议公告 上海浦东路桥建设股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年12月23日-12月30日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于补选董事会专业委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆162、(600280)中央商场：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆163、(600280)中央商场：第九届董事会第六次会议决议公告 南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、召开2020年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆164、(600276)恒瑞医药：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会决定于2020年1月16日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于提名第八届董事会董事候选人的议案、关于提名第八届监事会监事候选人的议案、关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆165、(600276)恒瑞医药：第七届董事会第三十三次会议决议公告 江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》、《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁及预留部分授予限制性股票第一次解锁的议案》、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆166、(600257)大湖股份：2019年第一次临时股东大会决议公告 大湖水殖股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于投资设立医疗健康产业投资基金的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆167、(600256)广汇能源：关于2018年股权激励计划授予限制性股份第一个解除限售暨上市流通的公告 广汇能源股份有限公司本次解除限售股票数量：1692.9510万股；上市流通时间：2020年1月7日。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆168、(600251)冠农股份：第六届董事会第十四次会议决议公告 新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于公司2020年向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于控股子公司收购阿克苏益康仓储物流有限公司51%股权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆169、(600241)时代万恒：2019年第六次临时股东大会决议公告 辽宁时代万恒股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于更换公司年度审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆170、(600236)桂冠电力：第八届董事会第三十二次会议决议公告 广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公开挂牌转让福建安丰水电有限公司66%股权的议案》、《关于调整公司本部机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆171、(600221)海航控股：2019年第十一次临时股东大会决议公告 海南航空控股股份有限公司2019年第十一次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告、关于调整公司与关联方2019年互保额度的报告。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆172、(600215)长春经开：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 长春经开（集团）股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于签订《长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之<终止结算协议>的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆173、(600215)长春经开：第九届董事会第十一次会议决议公告 长春经开(集团)股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过关于签订《长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之<终止结算协议>的议案》、《关于出售资产的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆174、(600208)新湖中宝：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 新湖中宝股份有限公司董事会决定于2020年1月23日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于参与哈高科发行股份购买资产交易的议案、关于同意新湖控股参与哈高科发行股份购买资产交易的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月23日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆175、(600208)新湖中宝：第十届董事会第十八次会议决议公告 新湖中宝股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于与哈高科签署发行股份购买资产补充协议的议案》、《关于同意参股公司新湖控股与哈高科签署发行股份购买资产补充协议的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆176、(600196)复星医药：2019年第三次临时股东大会决议公告 上海复星医药（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于GlandPharma境外上市方案的议案、关于维持独立上市地位承诺的议案、关于持续盈利能力的说明与前景的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆177、(600192)长城电工：第七届董事会第三次会议决议公告 兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过公司关于新增日常关联交易的议案、公司关于子公司核销坏账的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆178、(600188)兖州煤业：第七届董事会第三十次会议决议公告 兖州煤业股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2019年12月30日召开，会议审议批准《关于中垠融资租赁与兖矿集团开展2020年度日常关联交易的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆179、(600175)美都能源：2019年第四次临时股东大会决议公告 美都能源股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆180、(600151)航天机电：第七届董事会第二十五次会议决议公告 上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2019年12月28日召开，会议审议通过《关于增资香港上航控股并设立埃斯创汽车系统卢森堡有限公司的议案》、《关于控股子公司ESTRAAuto增资ESTRAPoland的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆181、(600141)兴发集团：九届十八次董事会决议公告 湖北兴发化工集团股份有限公司九届十八次董事会于2019年12月29日召开，会议审议通过关于内蒙古兴发科技有限公司投资建设背压式机组项目的议案、关于公司调整预计2019年日常关联交易的议案、关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆182、(600136)当代明诚：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会决定于2020年1月16日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于发行债权融资计划的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆183、(600136)当代明诚：第八届董事会第八十四次会议决议公告 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第八届董事会第八十四次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于发行债权融资计划的议案、关于以融资租赁向恒立金通申请贷款的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆184、(600117)西宁特钢：2019年第七次临时股东大会决议公告 西宁特殊钢股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于更换会计师事务所的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆185、(600099)林海股份：第七届董事会第十五次会议决议公告 林海股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举孙峰先生为公司第七届董事会董事长的议案》、《关于增补公司董事会专门委员会人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆186、(600096)云天化：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 云南云天化股份有限公司董事会决定于2020年1月16日上午9点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案、关于公司2020年度对外担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆187、(600096)云天化：第八届董事会第九次（临时）会议决议公告 云南云天化股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于改选董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆188、(600095)哈高科：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会决定于2020年1月23日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（调整后）的议案、关于《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于出售浩韵控股集团有限公司部分股权的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月23日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆189、(600095)哈高科：第八届董事会第十八次会议决议公告 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（调整后）的议案》、《关于<哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于同意新湖控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆190、(600083)博信股份：2019年第七次临时股东大会决议公告 江苏博信投资控股股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆191、(600079)人福医药：第九届董事会第四十次会议决议公告 人福医药集团股份公司第九届董事会第四十次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过关于为控股子公司提供关联担保的议案、关于为控股子公司提供担保的议案、关于同意全资子公司出售钟祥市人民医院新院区不动产的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆192、(600073)上海梅林：2019年第四次临时股东大会决议公告 上海梅林正广和股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆193、(600058)五矿发展：2019年第三次临时股东大会决议公告 五矿发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案、关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案、关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆194、(600031)三一重工：2019年第四次临时股东大会决议公告 三一重工股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》、《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》、《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案（修订版）》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆195、(600025)华能水电：关于第二届董事会第十二次会议决议公告 华能澜沧江水电股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司捐赠“十三五”电力援藏资金的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆196、(600021)上海电力：2019年第三次临时股东大会决议公告 上海电力股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过公司关于对中电投融和融资租赁有限公司增加注册资本金的议案、公司关于所属子公司申请项目贷款办理资产抵押的议案、公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆197、(600017)日照港：第六届董事会第二十二次会议决议公告 日照港股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆198、(600008)首创股份：第七届董事会2019年度第十三次临时会议决议公告 北京首创股份有限公司第七届董事会2019年度第十三次临时会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于在相关银行办理授信业务的议案》、《关于出资参与设立扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金的议案》、《关于引入中国政企合作投资基金股份有限公司投资顺义区农村污水治理工程（东部片区）PPP项目暨关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆199、(600008)首创股份：2019年第八次临时股东大会决议公告 北京首创股份有限公司2019年第八次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于为子公司提供非融资性保函额度的议案、关于控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司射阳县污水处理有限责任公司银行贷款提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###200、上海证券交易所2019年停牌公告： 证券代码 证券简称 停(复)牌时间 停牌期限 停(复)牌原因 ◆(600966) 博汇纸业 2019-12-31 全天 重要事项未公告 ◆(603799) 华友钴业 2019-12-31 全天 重要事项未公告 中财网
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