碧水源:第四届董事会第三十五次会议决议
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2020-001 北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五 次会议于2019年12月31日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知 于2019年12月20日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人， 实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。 会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案》； 被担保人北京良业环境技术股份有限公司（以下简称“北京良业”）为公司 控股子公司，公司持有北京良业90.01%股权。 为加强项目建设，同意公司为北京良业向交通银行股份有限公司北京上地支 行申请的金额不超过人民币30,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担 保，担保期限为自担保合同签署之日起18个月。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国 证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》《对 外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净 资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于为河北正定京源环境科技有限公司提供担保的议案》； 被担保人河北正定京源环境科技有限公司（以下简称“正定京源”）为公司 全资子公司，公司持有正定京源100%股权。 为满足项目资金需求，同意公司为正定京源向招商银行股份有限公司石家庄 分行申请的金额不超过人民币22,000万元的固定资产贷款提供连带责任保证担 保，担保期限为自协议生效之日起15年。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国 证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》《对 外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净 资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于为平顶山市豫源水务科技有限公司提供担保的议案》； 被担保人平顶山市豫源水务科技有限公司（以下简称“豫源水务”）为公司 控股子公司，公司持有豫源水务90%股权。 为加强项目建设，同意公司为豫源水务向中国工商银行股份有限公司平顶山 分行申请的金额不超过人民币31,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保， 担保期限为自协议生效之日起17年。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中国 证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据《公司章程》《对 外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净 资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月一日 中财网
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