华谊兄弟:第四届董事会第三十六次会议决议
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-126 华谊兄弟传媒股份有限公司 第四届董事会第36次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第36次会议 于2019年12月31日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开， 会议通知于2019年12月20日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际 参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信的议案》 公司为实际经营的需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币2 亿元综合授信，授信期限为一年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信提供质押担保及关联自 然人提供担保的议案》 公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司向招商银行股份 有限公司北京分行申请人民币2亿元综合授信提供连带责任保证；公司拟以不超 过六部影片收益应收账款质押的方式为公司上述综合授信提供担保，拟以持有的 新圣堂（天津）文化传播有限公司58%的股权提供质押担保；担保期限为三年， 担保金额为人民币2亿元，本次担保不收取担保费用。 本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股 份有限公司关于公司向招商银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供 担保暨关联交易公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以5票同意,0票反对,0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠 磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。 三、审议通过《关于公司向浙商银行申请人民币2亿元综合授信的议案》 公司为实际经营的需要，拟向浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币2 亿元综合授信，授信期限为一年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 四、审议通过《关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申 请综合授信提供担保的议案》 为公司拟向浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币2亿元综合授信，公 司拟以两部影片收益应收账款质押的方式提供质押担保；公司全资子公司华谊兄 弟互娱（天津）投资有限公司、华谊兄弟国际有限公司及公司关联自然人王忠军、 刘晓梅、王忠磊、王晓蓉拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证；担保期 限为一年，担保金额为人民币 2.2 亿元，本次担保不收取担保费用。 本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股 份有限公司关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申请综合授信 提供担保暨关联交易公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以5票同意,0票反对,0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、王忠 磊、刘晓梅、王夫也回避表决）。 五、审议通过《关于变更公司向关联方借款部分担保的议案》 公司关联方北京中联华盟文化传媒投资有限公司（“阿里影业”）向公司提 供7亿元借款，借款期限为五年。公司以持有的浙江东阳美拉传媒有限公司70% 的股权以及公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司（“华谊互娱”） 享有的上海云锋新呈投资中心（有限合伙）（“云锋新呈”）合伙份额收益权提 供质押担保；以公司持有的自有房产三套提供抵押担保，华谊互娱以持有的自有 房产一套提供抵押担保；公司全资子公司华谊兄弟电影有限公司、关联自然人王 忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉对上述借款提供连带责任保证。 经公司与阿里影业协商，拟变更前述关联方借款提供的部分担保，取消华谊 互娱享有的云锋新呈合伙份额收益权提供质押担保，变更为公司全资孙公司北京 华远嘉利房地产开发有限公司持有的自有房产、国有土地使用权提供抵押担保。 本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股 份有限公司关于变更公司向关联方借款部分担保暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权，获得通过。 六、审议通过《关于出让“卖座网”部分股份的议案》 公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司（“华谊互娱”）拟将 其持有的深圳市华宇讯科技有限公司（“卖座网”）4%的股份转让给陈应魁。交 易完成后，华谊互娱共计持有“卖座网”47%的股份，“卖座网”将不再纳入公 司合并报表范围。 本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股 份有限公司关于出让 “卖座网”部分股份的公告》。 本议案以9票同意,0票反对,0票弃权，获得通过。 七、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2020年1月16日14：30召开公司2020年第一次临时股东大会。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇一九年十二月三十一日 中财网
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