泰纳科技:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-001 代码：837372证券简称：泰纳科技主办券商：海通证券 公告编号：2020-001 代码：837372证券简称：泰纳科技主办券商：海通证券 黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月2日 2.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙德庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn及www.neeq.cc)上发布了 《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》，本次股东大会的 召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 公告编号：2020-001 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股 公告编号：2020-001 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股 份总数37,630,000股，占公司有表决权股份总数的74.96%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 1.议案内容： 因经营发展需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程，议案具 体内容详见公司于2019年12月17日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn及www.neeq.cc）上发 布的《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议 决议公告》（公告编号2019-075）。 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经 营范围相关事宜的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范 围相关事宜，授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批融资、资产抵押、 资产质押金额的议案》 1.议案内容： 为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合公司实际业务发展 需要，根据公司章程第一百一十三条规定：董事会应当在本章程规定 或股东大会授权的职权范围内确定对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和 决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并 报请股东大会批准。其中第3条内容： 单笔融资(包括银行贷款等授信业务)、资产抵押、资产质押金额 占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超 过30%（含30%）的决定权，董事会在同一会计年度内行使上述事项 决定权的累计金额不超过公司股东大会的授权范围。 现拟提请公司股东大会授权董事会对公司融资(包括银行贷款等 授信业务)、资产抵押、资产质押在2020年度内累计审批金额不超过 公告编号：2020-00130% （含30%），融资形式包括但不限于银行贷款等授信业务、项目资金贷 款、流动资金贷款、银行承兑汇票等，相应的资产抵押、质押融资等。 公告编号：2020-00130% （含30%），融资形式包括但不限于银行贷款等授信业务、项目资金贷 款、流动资金贷款、银行承兑汇票等，相应的资产抵押、质押融资等。 上述业务若涉及关联交易，公司仍需按照《公司章程》及《关联 交易制度》的规定履行相关审议程序。具体融资金额将视公司运营资 金的实际需求确定，授权期限自股东大会审议通过之日起至2020年 12月31日止。 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨大直支 行申请总额不超过5000万元(含5000万元)低风险授信业务（全 资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司拥有共同使用权）的议案》 1.议案内容： 鉴于公司业务发展需要及现有需求，拟向招行哈尔滨大直支行申 请低风险授信总额不超过5000万元（含5000万元）的额度，业务期 限自审批通过日起至2020年12月31日止，担保方式为公司生产经 营所收到的银行承兑汇票质押，质押率不超过100%，业务品种包括但 不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、国内信用证等，各业务品 公告编号：2020-001 相调剂使用。资金用途为采购原材料或生产性经营周 转，全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司拥有共同使用权。质押 的银行承兑汇票总金额、实际放款金额以公司需求为主。 公告编号：2020-001 相调剂使用。资金用途为采购原材料或生产性经营周 转，全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司拥有共同使用权。质押 的银行承兑汇票总金额、实际放款金额以公司需求为主。 议案具体内容详见公司于2019年12月17日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn及 www.neeq.cc）上发布的《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第二届 董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2019-075）。 2.议案表决结果： 同意股数37,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）、《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司2020年第一次临时股 东大会会议决议》 黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 董事会 2020年1月2日 中财网
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