鑫博技术:2020年第一次临时股东大会决议
编号公告：2020-001 券代码：832989证券简称：鑫博技术主办券商：中天国富证券 编号公告：2020-001 券代码：832989证券简称：鑫博技术主办券商：中天国富证券 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月2日 2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会 议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘鹤群先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人， 持有表决权的股份32,252,000股，占公司有表决权股份总数的60.85%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 公司拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请人民币2,500万元（人民币贰 编号公告：2020-001 二年,具体授信额度以银行最终审 批结果为准。公司拟以位于辽宁省沈阳市和平区三好街136号的国有建设用地使 用权/房屋所有权（辽（2018）沈阳市不动产权第0044660、0044460、0045064、 0044455、0044616、0045174、0045160、0044429、0044318号）为综合授信额 度内的授信、借款提供担保，同时，公司控股股东暨实际控制人刘鹤群、高宝坤、 羊建、孙波、石瑞军以及各自配偶拟为以上授信提供连带责任保证担保。 编号公告：2020-001 二年,具体授信额度以银行最终审 批结果为准。公司拟以位于辽宁省沈阳市和平区三好街136号的国有建设用地使 用权/房屋所有权（辽（2018）沈阳市不动产权第0044660、0044460、0045064、 0044455、0044616、0045174、0045160、0044429、0044318号）为综合授信额 度内的授信、借款提供担保，同时，公司控股股东暨实际控制人刘鹤群、高宝坤、 羊建、孙波、石瑞军以及各自配偶拟为以上授信提供连带责任保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数32,252,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司关联方为公司向招商银行申请授信额度承担连带责任 保证担保的议案》 1.议案内容： 公司控股股东暨实际控制人刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军以及各自 配偶拟为前述公司向招商银行股份有限公司沈阳分行申请2,500万元（人民币贰 仟伍佰万元整）授信额度项下的债务提供连带责任保证担保，具体内容详见公司 2019年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-027）。 2.议案表决结果： 同意股数8,049,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军共持有公司24,203,000股， 占公司总股数的45.67%，已回避表决。 编号公告：2020-001 备查文件目录 （一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》 编号公告：2020-001 备查文件目录 （一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 董事会 2020年1月2日 中财网
 |