塞力斯:2020年第一次临时股东大会会议资料
2020年1月20日 （股票代码：603716） 塞力斯医疗科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会 会议资料 8109d55ad617b230f5517640dd8b7530.jpg 目录 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 议案1：《关于变更公司名称及相应修改<公司章程>的议案》 议案2：《关于向银行申请综合授信额度的议案》 塞力斯医疗科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员 可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知 时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以 参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理 人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得 影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务 安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、 打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制 止并报告有关部门查处。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代 表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过 程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提 出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。 四、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由 会议主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的 经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资 格，应答者有权拒绝回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。 六、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以 根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大 会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股 东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。 七、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股 东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。 八、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案 下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。出席股东大会的股东应当 对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表 决结果应计为“弃权”。 九、公司董事会聘请国浩（上海）律师事务所执业律师出席本次股东大会， 并出具法律意见。 塞力斯医疗科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2020年1月20日（周一）下午14:30 网络投票起止时间：自2020年1月20日至2020年1月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：塞力斯医疗科技股份有限公司A栋A会议室 三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、股权登记日：2020年1月15日（周三） 五、 会议登记时间： 2020年1月17日（周五）上午9:30-11:30，下午14:00-16:00 六、会议召集人：公司董事会 七、会议议程： （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况； （二）宣读会议须知； （三）宣读、审议各项议案： 议案1：《关于变更公司名称及相应修改<公司章程>的议案》 议案2：《关于向银行申请综合授信额度的议案》 （四）股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； （五）推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人； （六）股东对上述议案进行投票表决； （七）监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司， 暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）； （八）宣布全部表决结果； （九）宣读关于本次股东大会的法律意见书； （十）宣读公司本次股东大会决议； （十一）与会董事、监事、召集人、主持人、董事会秘书在股东大会会议记录、 决议上签名； （十二）宣布大会结束。 议案一 《关于变更公司名称及相应修改<公司章程>的议案》 各位股东及股东代表： 公司于2020年1月3日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于变更公司名称及相应修改<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、变更公司名称及理由 目前公司已满足“集团”的认定，成立企业集团，对公司在集团层面统筹发 展战略规划，强化协同效应、满足公司发展需要具有积极作用；同时，对公司在 集团层面统筹财务、资金、人力资源、信息科技等方面也将起到较为明显的效应， 有利于促进企业组织架构的调整和优化，有利于提高管理水平和资本运营的效 率。公司拟将中文名称变更为塞力斯医疗科技集团股份有限公司，英文名称变更 为Thalys Medical Technology Group Inc. 公司证券简称不变，仍为“塞力斯”；证券代码不变，仍为“603716”。 公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“塞力斯 医疗科技股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的 影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一 并做相应修改。 变更公司名称尚需经市场监督管理部门核准。公司名称以市场监督管理机关 最终核准登记名称为准。 二、提请股东大会授权修改《公司章程》 公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过《关于公司 变更名称及相应修改<公司章程>的议案》后办理公司相关工商变更登记手续。 公司章程具体修改情况如下： 修订前 修订后 第五条 公司注册名称： 塞力斯医疗科技股份有限公司 英文名称： Thalys Medical Technology Inc. 第五条 公司注册名称： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 英文名称： Thalys Medical Technology Group Inc. 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过本议案后 办理公司相关工商变更登记手续。 修订后的公司章程详见公司同日在上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn） 披露的《塞力斯医疗科技集团股份有限公司公司章程》（2020年1月）。 以上议案请各位股东及股东代表审议。 塞力斯医疗科技股份有限公司 2020年1月20日 议案二 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 各位股东及股东代表： 根据公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下述合作银行申请综合授信 额度，具体情况预计如下： 序号 被授信方 授信银行名称 授信额度（万元） 1 公司及其子 公司 中国光大银行股份有限公司武汉分行 16,000 2 公司 招商银行股份有限公司武汉东西湖支行 60,000 本次授信额度申请拟由公司实际控制人温伟先生提供连带责任担保。 最终授信额度及贷款额度将以银行实际审批的为准。本次向合作银行申请的 综合授信额度自股东大会审议通过后有效期三年。授信期限内，授信额度可循环 使用。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承 兑汇票、商业汇票贴现、非融资性保函、信用证等业务。 为便于公司向银行办理授信额度的申请事宜，董事会授权董事长在本议案经 董事会和股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，代表公 司签署授信协议及授信额度使用事宜等。 以上议案请各位股东及股东代表审议。 塞力斯医疗科技股份有限公司 2020年1月20日 中财网
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