英斯瑞德:第二届董事会第五次会议决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月20日以电话通 知的方式 5.会议主持人：陈路董事长 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议 案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2020年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见2020年1月3日在全国中小企业股份转让系统网 站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于2020年度日常性关联 交易预计的公告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及的关联事项，关联董事均回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2020年度公司拟在南京银行、中国银行、交 通银行、紫金农商行、徽商银行、兴业银行、招商银行申请贷款额度 的议案》 1.议案内容： 2020年度公司拟在南京银行、中国银行、交通银行、紫金农商 行、徽商银行、兴业银行、招商银行贷款，新增和转贷的贷款总额约 2200万元，其中南京银行500万元、中国银行200万元、交通银行 200万元、紫金农商行200万元、徽商银行300万元、兴业银行300 万元、招商银行500万元。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不存在回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2020年度公司新品研发项目立项的议案》 1、议案内容 对2020年度公司《超细短丝纤维项目》、《高强度膜裂长丝纤 维项目》、《PTFE双向拉伸膜项目》、《高强度混纺PTFE基布项目》 等四个研究开发项目的可行性方案予以审议并立项后予以实施。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 不存在回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需要提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容 具体内容详见2020年1月3日在全国中小企业股份转让系统网 站（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年第一次临时股 东大会通知公告》。 2、议案表决结果： 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 三、备查文件目录 《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第二届董事会第五次会议 决议》 南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 董事会 2020年1月3日 中财网
 |