威克传媒:第二届董事会第十次会议决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月29日，电话和 邮件方式 5.会议主持人：董事长杜春 6.会议列席人员（如有）：财务负责人高营、董事会秘书付刚刚、监 事李秀艳 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程》等相关规定。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止公司2018年度非公开发行股票的议案》 1.议案内容： 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限 公司关于终止公司2018年度非公开发行股票的公告》（公告编号： 2020-002）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事王旭东为关联方，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于出售子公司旭东雨辰文化传播有限公司股权的 议案》 1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限 公司出售资产的公告》（公告编号：2020-003）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于注销子公司北京昊星演绎文化传媒有限公司的 议案》 1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限 公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2020-004）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2020年度公司日常性关联 交易的公告》（公告编号：2020-006）。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事长杜春女士为关联方，回避表决该议案。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限 公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2020-007）。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议 决议》 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 中财网
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