合锻智能:2020年第一次临时股东大会会议材料
合肥合锻智能制造股份有限公司 2020年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二〇年一月十五日 合肥合锻智能制造股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知， 望全体参会人员遵守执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会 主持人有权加以拒绝或制止。 五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计 票、监票。 六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。 七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和 全体股东的利益。 八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。 九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自 理。 合肥合锻智能制造股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议召开和表决方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 二、 会议召开时间： 现场会议时间：2020年01月15日14时30分。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、 现场会议召开地点：公司会议室。 四、会议议程 序号 会议议程 0 会议开始前，进行现场会议出席人员的签到、登记等手续 I 主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股 份数额，宣布会议开始 1 审议《关于向银行申请融资额度的议案》 2 审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》 3 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 4 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 5 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 Ⅱ 股东提问和发言 序号 会议议程 Ⅲ 推举股东代表及监事参加计票和监票 Ⅳ 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决 Ⅴ 休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并 合并投票结果后复会 Ⅵ 监事宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并） Ⅶ 股东宣读本次股东大会决议 Ⅷ 律师宣读法律意见书 Ⅸ 主持人宣布大会闭幕 议案一： 关于向银行申请融资额度的议案 各位股东： 根据公司经营发展的需要，2020年度，公司拟采用以固定资产、无形资产 等提供抵押或信用方式向银行申请融资额度（融资种类包括但不限于国内贸易融 资、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、国际及国内信用证等），上述 融资额度可循环使用，单笔融资不超过6,000万元。具体融资额度如下： 序号 银行名称 融资额度 1 中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 20,000.00 2 杭州银行股份有限公司合肥分行 10,000.00 3 招商银行股份有限公司合肥分行 10,000.00 4 交通银行股份有限公司安徽省分行 20,000.00 5 中国光大银行股份有限公司合肥分行 10,000.00 6 中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行 15,000.00 7 兴业银行股份有限公司合肥分行 20,000.00 8 中国银行股份有限公司安徽省分行 10,000.00 9 中信银行股份有限公司合肥分行 10,000.00 10 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 10,000.00 11 中国民生银行股份有限公司合肥分行 6,000.00 12 华夏银行股份有限公司合肥分行 5,000.00 13 徽商银行股份有限公司合肥分行 20,000.00 14 合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行 5,000.00 15 九江银行股份有限公司合肥分行 6,000.00 16 东亚银行(中国)有限公司合肥分行 4,000.00 17 东莞银行股份有限公司合肥分行 6,500.00 18 中国进出口银行安徽省分行 10,000.00 19 平安银行股份有限公司合肥分行 20,000.00 20 中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥分行 5,000.00 21 广发银行股份有限公司合肥分行 5,000.00 22 渤海银行股份有限公司合肥分行 5,000.00 23 浙商银行股份有限公司合肥分行 10,000.00 公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、 签署相应协议、提交业务申请书等。 请各位股东审议。 议案二： 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案 各位股东： 为提高资金利用效率、增加投资收益，在确保不影响公司正常经营所需流动 资金的情况下，公司预计未来拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产 品，用于委托理财的单日最高余额不超过40,000万元人民币，自2020年01月 01日起至2020年12月31日有效，在决议有效期内该等资金额度可由公司及控 股子公司共同滚动使用。 请各位股东审议。 议案三： 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会 审查通过，公司董事会提名严建文先生、沙玲女士、韩晓风先生、张安平先生、 王晓峰女士、王磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事 候选人简历详见附件）。本届董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 请各位股东审议。 附件：非独立董事候选人简历 严建文先生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1967年生，博士研究生 学历，教授，国务院政府特殊津贴专家。曾任安徽合叉叉车有限公司董事，合 肥工业大学校长助理兼工业与装备技术研究院院长。现任本公司董事长，安徽 合叉叉车有限公司董事长，安徽德福投资有限公司执行董事、总经理，安徽新 格投资有限公司执行董事。主要社会职务有中国管理科学与工程学会副理事 长，中国机械工程学会机械设计分会副理事长，中国机械制造工艺协会副理事 长，中国机床工具工业协会锻压机械分会副理事长，安徽省机械工程学会副理 事长，安徽省机床工具协会理事长，浙江大学兼职研究员、博士生导师，合肥 工业大学教授、硕士生导师，太原理工大学特聘教授，安徽理工大学特聘教 授、博士生导师，第十一届全国工商联执委，第十届、十一届安徽省政协常 委，第九届、第十届全国青联委员，第十届安徽省工商联副主席，第九届安徽 省青联副主席。曾荣获全国“十二五”机械工业科技创新领军人才，全国第四 届优秀中国特色社会主义事业建设者，中国锻压行业突出贡献者，全国“十一 五”期间各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会作贡献先进个人， 全国机械工业劳动模范等。 严建文先生持有公司148,438,422股股份，系公司控股股东及实际控制 人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 沙玲女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1966年生，本科学历。曾 任中国国际信托投资公司，中信兴业信托投资公司，中信兴业投资有限责任公 司项目经理、处长、部门经理、副总经理等职务，本公司副董事长。现任本公 司董事，中信投资控股有限公司党委委员、董事、副总经理，中信环境投资集 团有限公司董事。 沙玲女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上的股东不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 韩晓风先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1959年生，本科学历， 会计师。曾任安徽省信托投资公司财会部副经理，国元证券财务部副经理，合 肥锻压机床有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理，安徽中科光电色 选机械有限公司董事，安徽合叉叉车有限公司董事。 韩晓风先生持有公司920,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的 股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969年生，本科学历， 注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证 券虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合肥锻压机 床有限公司财务经理。现任本公司董事、财务总监，安徽中科光电色选机械有 限公司董事，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事，劳弗尔视觉科技 有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科 技有限公司董事。 张安平先生持有公司920,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的 股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 王晓峰女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历。 曾任海南金宇集团总经理助理，银通国际产业有限公司总经理助理，安徽德福 投资有限公司行政经理，合肥曼图机械工业有限公司行政经理，合肥锻压机床 有限公司行政经理、董事长助理等职务。现任本公司董事、董事会秘书。 王晓峰女士持有公司1,140,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上 的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981年生，硕士研究生学 历。曾任本公司技术部主任工程师，研发部部长，市场部销售区域经理、销售中 心副主任、销售中心主任、总经理助理。现任本公司副总经理。 王磊先生持有公司50,000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 议案四： 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会 审查通过，公司董事会提名丁斌先生、张金先生、朱卫东先生为公司第四届董事 会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。张金先生、朱卫东先 生任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，丁斌先生任期自 股东大会审议通过之日起至2021年04月07日止。 经上海证券交易所审核，未对公司独立董事候选人的任职资格提出异议。 请各位股东审议。 附件：独立董事候选人简历 丁斌先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962年生，博士研究生学 历，副教授，高级经济师。曾任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公 司总经理，安徽天峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥 汉思信息技术有限公司总经理，中国科学技术大学MBA中心副主任、EMBA中心 主任、管理学院院长助理。现任本公司独立董事，中国科学技术大学管理学院 副教授，合肥海明科技股份有限公司董事，安徽丰源药业股份有限公司独立董 事，欧普康视股份有限公司独立董事，安徽容知日新科技股份有限公司独立董 事。 丁斌先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书，丁斌先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。丁斌先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、 其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证券交易所审核，未对 丁斌先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。 张金先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962年生，本科学历，高 级工程师。曾任中国锻压协会副秘书长、秘书长、常务副理事长兼秘书长，北 京富京科技发展有限公司董事长，德勒格科技（北京）有限公司董事长、实际控 制人，中国机械中等专业学校董事长，江苏金源锻造股份有限公司独立董事， 宝鼎科技股份有限公司独立董事，通裕重工股份有限公司独立董事，江苏太平 洋精锻科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国锻压协会执行 副理事长兼秘书长，北京富京技术公司董事长，《锻造与冲压》杂志社有限公司 董事长，南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事，无锡宏达重工股份有限 公司独立董事，北京双杰电气股份有限公司独立董事，张家港中环海陆特锻股 份有限公司独立董事。 张金先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书，张金先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。张金先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、 其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证券交易所审核，未对 张金先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。 朱卫东先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962年生，博士研究生 学历，教授。曾任合肥工业大学管理学院会计系主任、副教授、教授、副院 长、博士生导师，经济学院院长，黄山旅游发展股份有限公司独立董事，安徽 安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独 立董事，华安证券股份有限公司独立董事。现任合肥工业大学经济学院教授、 博士生导师，中国会计学会理事，中国会计学会会计信息化委员会副主任。 朱卫东先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得 独立董事资格证书，朱卫东先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。朱卫东先生与公司的实际控制人、持股5%以上 的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证券交易所审 核，未对朱卫东先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。 议案五： 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 各位股东： 鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定，公司监事会决定进行换届选举。公司监事会提名刘雨菡女 士、刘江鹏先生、汪海明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述 非职工代表监事候选人简历详见附件）。本届监事任期自股东大会审议通过之日 起至第四届监事会届满之日止。 请各位股东审议。 附件：非职工代表监事候选人简历 刘雨菡女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1970年生，本科学历。 曾任株洲硬质合金厂董事，戴卡轮毂制造有限公司董事，华北铝业有限公司董 事，上海三爱时装有限公司董事，天津百惠纸业有限公司董事，合肥碳素有限 责任公司董事。现任本公司监事，中信投资控股有限公司投资业务部总经理， 中信外包服务有限公司监事。 刘雨菡女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上的股东 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 刘江鹏先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1970年生，硕士研究生 学历。曾任蚌埠王码电脑公司销售部经理，合肥智邦科贸有限责任公司副经理， 辽河油田恒远股份有限公司副总经理。现任本公司监事、信息中心主任，安徽中 科光电色选机械有限公司监事。 刘江鹏先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 汪海明先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1988年生，本科学历。 现任本公司监事、公司内刊执行总编、党委办公室主任，安徽思源三轻智能制造 有限公司监事，合肥核舟电子科技有限公司监事。 汪海明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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