苏州电瓷:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-0002 代码：834410证券简称：苏州电瓷主办券商：平安证券 公告编号：2020-0002 代码：834410证券简称：苏州电瓷主办券商：平安证券 苏州电瓷厂股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年1月22日下午3：30分。 预计会期1天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月20日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2020-0002 公告编号：2020-0002 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 苏州市工业园区唯亭镇春辉路20号公司一楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议的》议案 议案内容详见公司于2020 年1 月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告 编号为2020-001。 （二）审议《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的》议案 议案内容详见公司于2020 年1 月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告 编号为2020-001。 （三）审议《苏州电瓷厂股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的》 议案 议案内容详见公司于2020 年1 月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告 编号为2020-001。 （四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的》 议案 议案内容详见公司于2020 年1 月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告 编号为2020-001。 （五）审议《关于公司及子公司向苏州创元集团财务有限公司申请综合授信额度 公告编号：2020-0002 》议案 议案内容详见公司于2020 年1 月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告 编号为2020-001。 公告编号：2020-0002 》议案 议案内容详见公司于2020 年1 月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告 编号为2020-001。 （六）审议《关于向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信 额度的》议案 议案内容详见公司于2020 年1 月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告 编号为2020-001。 （七）审议《关于控股股东创元科技股份有限公司为公司向中国工商银行股份有 限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度提供担保》议案 议案内容详见公司于2020 年1 月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告 编号为2020-001。 （八）审议《关于向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的》议案 议案内容详见公司于2020 年1 月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告 编号为2020-001。 （九）审议《关于向江苏银行股份有限公司苏州新区支行申请综合授信额度的》 议案 议案内容详见公司于2020 年1 月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告 编号为2020-001。 （十）审议《关于向中国银行股份有限公司姑苏支行申请银行综合授信的》议案 公告编号：2020-00022020 年1 月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告 编号为2020-001。 公告编号：2020-00022020 年1 月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告 编号为2020-001。 （十一）审议《关于授权公司经营管理层全权办理公司申请授信及办理担保手续 等事项的》议案 议案内容详见公司于2020 年1 月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告 编号为2020-001。 （十二）审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易的》议案 议案内容详见公司于2020 年1 月7日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》， 公告编号为2020-003。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1）自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；2）由 代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人 代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定 代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5）办理登记手 续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2020年1月21日9：00时至16:00时 （三）登记地点：苏州市工业园区唯亭镇春辉路20号公司董事会秘书办公室。 公告编号：2020-0002 其他 （一）会议联系方式： 公告编号：2020-0002 其他 （一）会议联系方式： 1．联系地址：苏州市工业园区唯亭镇春辉路20号； 2．联系电话：0512－62758312； 3．传真：0512-65252289； 4. 电子邮箱：gr@spiwcn.com ； 5. 联系人：郭蓉 （二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。 （三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《苏州电瓷厂股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 苏州电瓷厂股份有限公司 董事会 2020年1月7日 中财网
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