雄韬股份:第四届董事会2020年第一次会议决议
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2020-002 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届董事会2020年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020 年第一次会议于2020年1月6日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已于 2020年1月2日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持， 应出席董事9名，实到9名。公司监事、非董事高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 经与会董事一致选举张华农先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》; 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司各专 门委员会工作细则等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会委员如 下： 1、董事会战略委员会：由三名成员组成，张华农先生（召集人）、陈宏先生、 刘剑洪先生； 2、董事会审计委员会：由三名成员组成，冯绍津女士（召集人）、乔惠平女 士、陈宏先生； 3、董事会提名委员会：由三名成员组成，刘剑洪先生（召集人）、乔惠平女 士、张华农先生； 4、董事会薪酬与考核委员会：由三名成员组成，乔惠平女士（召集人）、刘 剑洪、陈宏先生。 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》; 经公司董事会提名委员会提名，同意聘任王克田先生担任公司总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》; 经公司董事会提名委员会提名，同意聘任周剑青先生担任公司财务负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 经公司董事会提名委员会及总经理提名，同意聘任陈宏先生、何天龙先生、 刘刚先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》； 经公司董事会提名委员会及总经理提名，同意聘任衣守忠先生担任公司总工 程师职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经公司董事会提名委员会提名，同意聘任刘刚先生担任公司第四届董事会董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 刘刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券 事务代表资格管理办法》及《公司章程》等相关规定，其任职资格相关资料已经 深圳证券交易所备案审核无异议。 刘刚先生联系方式如下： 电话：0755-66851118-8245 传真：0755-66850678-8245 邮箱：ares@vision-batt.com 邮编：518120 地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 经公司董事会提名委员会提名，同意聘任林伟健先生为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 林伟健先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券 事务代表资格管理办法》及《公司章程》等相关规定。 林伟健先生联系方式如下： 电话：0755-66851118-8245 传真：0755-66850678-8245 邮箱：linwj@vision-batt.com 邮编：518120 地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。 经公司董事会审计委员会提名，同意聘任林卫华先生为公司内部审计部门负 责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、备查文件： 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会2020年第一次会议决 议》； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2020年1月8日 附件： 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 部分高级管理人员简历 1、王克田先生，生于1978年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，本科毕业于北方工业大学机械设计制造及自动化专业。2004年7月加入 本公司，先后担任子公司设备工程师，工程部部经理，设备事业部总监，集团环 保总监。现任锂电基地总监。2018年7月起任公司总经理。 截至本公告日，王克田先生持有公司股票2,300股，与本公司的其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存 在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属 于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及公司《章程》等相关规定中总经理任职资格。 2、周剑青先生，生于1982年2月，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年6月毕业于中国人民大学，并取得硕士学位；拥有中国注册会计师、中国注册 税务师资格。2006年7月加入公司，历任雄韬锂电主管会计，雄韬电源会计主 管、财务经理助理、财务部副经理，2010年9月至今任深圳市雄韬电源科技股 份有限公司财务负责人。 周剑青先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况， 不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情 形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级 管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 3、陈宏先生：生于1980年3月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学 历，2004年7月加入公司，历任技术工程师、研发工程师、研发部经理、技术 研发经理、越南雄韬总经理。2010年7月至今任公司副总经理、副总工程师。 2010年9月至今，担任公司董事。 陈宏先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况， 不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情 形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级 管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 4、何天龙先生：生于1979年9月，中国国籍，无永久境外居留权。工商管 理硕士，2002年加入公司，历任公司销售业务员、销售业务经理，国际销售部 副总。2017年1月至今，担任公司董事。 何天龙先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况， 不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情 形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级 管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 5、衣守忠先生，生于1963年6月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生 学历，1984年7月至1986年9月任沈阳飞机制造公司技术员；1986年9月至 1989年6月于哈尔滨工业大学电化学专业攻读硕士；1989年7月至1996年9 月任青岛蓄电池厂工程师、研究所副所长；1996年10月至2000年2月任青岛 中大康贝尔电池有限公司总工程师；2000年3月至2009年9月任深圳市雄韬电 源科技有限公司总工程师、研发部经理。2010年9月至今，担任公司总工程师。 衣守忠先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所 列情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他 高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 6、刘刚先生：生于1974年10月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生 学历，2008年3月加入公司，历任品质经理、总裁助理。2010年通过国家司法 考试，获得法律职业资格证书。2012年10月任总裁助理，2015年6月兼任公司 法务。 刘刚先生未持有本公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未直接持有公 司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证 券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董 事会秘书的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查；不属于“失信被执行人”；已取得深圳证券交易所颁发的《董事 会秘书资格证书》。 7、林伟健先生：生于1991年7月，中国国籍，无永久境外居留权。本科学 历，已于2017年3月取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017 年8月加入公司，担任证券事务代表。 林伟健先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的“失信被执 行人”，与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关 系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和 规定要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。 8、林卫华先生：生于1976年，中国国籍无永久境外居留权，本科学历，拥 有国际注册内部审计师（CIA）资格证书。2010-2018任职酷派集团审计部部长。 2018年12月任职深圳市雄韬电源科技股份有限公司审计部总监。 林卫华先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所 列情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他 高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 中财网
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