鼎信通达:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 深圳鼎信通达股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐晔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份202,790,000股，占公 司有表决权股份总数的99.9951%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司2019年度日常性关联交易实际执行情况，公司及子公司于2020年 1 公告编号：2020-0012,500万元，购 买商品及接受服务预计金额为1,000万元。 公告编号：2020-0012,500万元，购 买商品及接受服务预计金额为1,000万元。 根据公司生产经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额 为人民币1,500万元的授信额度，期限不超1年，公司实际控制人徐晔、卢瑞昕 为该银行授信额度提供个人连带保证责任担保。 2.议案表决结果： 同意股数4,266,012股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东徐晔、卢瑞昕、深圳市鼎信团结投资合伙企业（有限合伙）回避表 决。 三、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 深圳鼎信通达股份有限公司 董事会 2020年1月9日 2 中财网
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