钜芯集成:第二届董事会第三次会议决议
公告编号：2020-001 代码：838981证券简称：钜芯集成主办券商：华英证券 公告编号：2020-001 代码：838981证券简称：钜芯集成主办券商：华英证券 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月8日 2.会议召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦1407室公司会 议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：已于2019年12月25日，通 过邮件、电话及书面送达的方式发出。 5.会议主持人：黄保黔 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 公告编号：2020-001 会议出席情况 公告编号：2020-001 会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事 务所变更公告》（公告编号：2020-004）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司年报重大差错责任追究制度的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年报重大 差错责任追究制度》（公告编号：2020-007） 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于选举张伟为公司董事的议案》 1.议案内容： 鉴于董事张佶先生因工作调整的原因辞去公司董事职务，公司董 事会拟提名由张伟先生出任第二届董事会董事，任期自相关股东大会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事黄保黔、孙新军、张佶回避表决。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于2020年1月10日在全国中小企业股份 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认 对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-006）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的 议案》 1.议案内容： 公司拟于2020年2月12日10时于公司会议室召开江苏钜芯集 成电路技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，审议相关议 案。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第二届董事会第三次会 议决议》。 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 董事会 2020年1月10日 中财网
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