寰宇科技:2020年第一次临时股东大会会议决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 广东寰宇电子科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月14日 2.会议召开地点：公司会议室H204 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黎振辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份 总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 1.议案内容： 为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司 （以下简称“公司”）2020年拟向交通银行股份有限公司广州番禺支 行申请不超过人民币壹仟肆佰柒拾伍万元整流动资金贷款的授信额 度，由广州誉洲投资有限公司提供连带责任担保，由公司实际控制人 黎振辉、詹春华提供连带责任担保。拟向招商银行股份有限公司广东 自贸试验区南沙分行申请不超过人民币壹仟陆佰万元整流动资金贷 款的授信额度。由公司实际控制人黎振辉、詹春华提供连带责任担保。 具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公 司实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的金额为准。 公司在取得银行融资额度后，视实际经营需要将在融资额度范围内办 理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。 （二）审议通过《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向交通银行 股份有限公司广州番禺支行申请流动资金贷款授信额度》议案 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 议案内容： 为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司 （以下简称“公司”）拟向交通银行股份有限公司广州番禺支行（以 下简称“交行番禺支行”）申请最高额为人民币壹仟肆佰柒拾伍万元 整流动资金贷款的授信额度，由广州誉洲投资有限公司提供连带责任 担保，由公司实际控制人黎振辉、詹春华提供连带责任担保，具体事 项以公司与交行番禺支行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于 公司实际融资金额，实际融资金额以公司与交行番禺支行实际发生的 金额为准。公司在取得交行番禺支行的银行融资额度后，视实际经营 需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实 际签署的合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。 （三）审议通过《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向招商银行 股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请流动资金贷款授信额 度》议案 1.议案内容： 为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。 （四）审议通过《关于广东寰宇电子科技股份有限公司拟向中国工商 银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请流动资金贷 款授信额度》议案 1.议案内容： 为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司 （以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易 试验区南沙分行（以下简称“工行南沙分行”）申请最高额为人民币 肆仟捌佰陆拾叁万贰仟元整（或等额外币）的银行融资业务（包括但 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 具体事项以公司与工行南沙分行签订的合同为准。以上银行融资 额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与工行南沙分行 实际发生的金额为准。公司在取得工行南沙分行的银行融资额度后， 视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终 发生额以实际签署的合同为准。有效期壹年。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于广东寰宇电子科技股份有限公司续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）》议案 1.议案内容： 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年 度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《广东寰宇电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会 会议决议》 广东寰宇电子科技股份有限公司 董事会 2020年1月14日 中财网
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