达达股份:第二届董事会第七次会议决议

时间:2020年01月14日 22:30:47 中财网
原标题:达达股份:第二届董事会第七次会议决议公告


公告编号:2020-003
代码:870131证券简称:达达股份主办券商:招商证券

公告编号:2020-003
代码:870131证券简称:达达股份主办券商:招商证券

厦门达达股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月14日
2.会议召开地点:厦门市思明区塔埔东路166 号观音山国际商务营运中心11号
楼25 层会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月6日以电话、电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长杨达亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公告编号:2020-0032020年1月14日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《厦门达达股份有限公司会计师事务所变更公告》(公
告编号:2020-002)。


公告编号:2020-0032020年1月14日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《厦门达达股份有限公司会计师事务所变更公告》(公
告编号:2020-002)。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:
详见2020年1月14日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《厦门达达股份有限公司2020年第二次临时股东大
会通知公告》(公告编号:2020-004)。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《厦门达达股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门达达股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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