伟泽股份:第二届董事会第六次会议决议

时间:2020年01月14日 22:30:50 中财网
原标题:伟泽股份:第二届董事会第六次会议决议公告


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001

北京伟泽测绘股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月3日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长齐雪晶
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容:
因业务发展及生产经营需要,公司预计2020年度将与关联公司北京港咨工
程管理有限公司发生以下日常性关联交易:关联交易类型为关联租赁——租赁办


公告编号:2020-001
日常生产经营,租赁面积为477平方米,预计关联交易金额为54万元,其中年
租赁费金额为27万元、年物业费金额为27万元。


公告编号:2020-001
日常生产经营,租赁面积为477平方米,预计关联交易金额为54万元,其中年
租赁费金额为27万元、年物业费金额为27万元。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易,但并不涉及公司董事,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财》的议案

1.议案内容:
为进一步提高公司自有闲置资金使用效率,实现股东利益最大化,在确保不
影响公司正常生产经营所需资金、并有效控制风险的前提下,公司拟在累积额度
不超过人民币20,000,000元范围内,循环使用公司闲置资金购买短期(不超过
一年)安全性高、低风险的理财产品。投资额度自该议案经股东大会审议通过之
日起一年内有效。上述议案通过后在额度范围内由总经理办公会议进行决策,公
司财务部门具体负责实施。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容:
公司决定于2020年2月4日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001
提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京伟泽测绘股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京伟泽测绘股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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