新大诚:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年01月14日 22:30:51 中财网
原标题:新大诚:2020年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001

苏州新大诚科技发展股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持

有表决权的股份17,029,421股,占公司有表决权股份总数的51.60%。


二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。


1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司决定终止与大华会计师事务所(特殊普通
合伙)的合作,拟聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年
度的审计机构。



公告编号:2020-001www.neeq.com.cn)指
定信息披露平台披露的《苏州新大诚科技发展股份有限公司会计师事务所变更
公司》(公告编号:2019-031)。


公告编号:2020-001www.neeq.com.cn)指
定信息披露平台披露的《苏州新大诚科技发展股份有限公司会计师事务所变更
公司》(公告编号:2019-031)。


2.议案表决结果:
同意股数17,029,421股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录
《苏州新大诚科技发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。


苏州新大诚科技发展股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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