弘陆股份:召开2020年第一次临时股东大会通知公告

时间:2020年01月14日 22:30:52 中财网
原标题:弘陆股份:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告


公告编号:2020-003

公告编号:2020-003

上海弘陆物流设备股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会

(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年2月13日10:00。

预计会期1天。


(六)出席对象


公告编号:2020-003

公告编号:2020-003
股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年2月10日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

上海市嘉定区嘉罗公路1661弄42号402室上海弘陆物流设备股份有限公司
会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司2020年1月14日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2020年公司日常性关联交易的公告》(公
告编号:2020-002)

三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人
证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。(2)自然人股东
须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二)登记时间:2020年2月13日9:00-10:00

(三)登记地点:上海市嘉定区嘉罗公路1661弄42号402室上海弘陆物流设备
股份有限公司会议室


公告编号:2020-003

公告编号:2020-003

(二)会议费用:与会股东所有费用自理

五、备查文件目录
《上海弘陆物流设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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