索尔玻璃:召开2020年第一次临时股东大会通知公告

时间:2020年01月14日 22:30:54 中财网
原标题:索尔玻璃:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告


公告编号:2020-003

公告编号:2020-003

南京索尔玻璃科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会

(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会自行召集。


(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2020年1月14日由公司第一届董事会第十五次会
议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年2月7日上午10:00。

预计会期0.5天。



公告编号:2020-003

公告编号:2020-003

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年2月4日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于终止南京索尔玻璃科技股份有限公司2019年第一次股票发行
方案》议案

2020年1月28日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于<南
索尔玻璃科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案>的议案》公司拟发行
股票不超过2,140,000股(含2,140,000股),发行价格为人民币3元/股,预计
募集资金不超过人民币6,420,000元(含6,420,000元)。详细内容请参见2019
年1月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《南京索尔玻璃科技股份有限公司2019
年第一次股票发行方案》公告(公告编号:2019-007)。2019年2月13日,公
司召开南京索尔玻璃科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,审议通过
了《关于南京索尔玻璃科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》的议案,
并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。


基于公司战略规划和业务发展的考虑,经与投资者友好协商,公司决定终止
股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。


三、会议登记方法
(一)登记方式


公告编号:2020-003
、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、法定代表人代
表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的单位营业
执照复印件,股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。


公告编号:2020-003
、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件);
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、法定代表人代
表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的单位营业
执照复印件,股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;
5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。


(二)登记时间:2020年2月7日上午9时

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:

会议联系人:董事会秘书、副总经理周华

联系地址:南京市溧水经济开发区团山东路28号

联系电话:025-57422616

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿费等费用自理。


(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。


五、备查文件目录
《南京索尔玻璃科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》


公告编号:2020-003

公告编号:2020-003


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